董事会融资决议范本

董事会融资决议范本（通用3篇）

　　____________行： 年 月 日，我公司召开股东会， 名股东参加会议，符合本公司章程规定的召开有效股东会议人数。经讨论通过如下决议：

　　1、同意向贵行申请 (币种)总金额元(大写)融资，包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、商业汇票贴现、保函、开立信用证等融资申请，上述申请包括出具本决议前我公司在贵行已有的融资额。

　　2、同意以我公司(位于或存放于) ( 财产名称及权利证书编号)提供抵(质)押担保，担保范围为贷款合同项下的贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。

　　3、股东会授权公司法定代表人 或被委托人代表本公司办理上述事宜并签署有关合同及文件，所有的被授权人的签章对我公司均具有法律约束力，我公司对其行为承担全部法律责任。

　　4、上述决议经出席会议的 名股东同意，符合本公司章程规定的法定人数，决议合法有效。

　　5、本公司对以下股东会成员的签名的真实性、合法性、有效性负责，并承担全部法律责任。

　　股东会成员签名：

　　公司公章：

　　年 月 日

　　银行工作人员验证(签字)：

　　年 月 日

　　(公司名称)

　　董事会会议于 年 月 日在本公司会议室召开，公司 主持会议。会议应到董事 人，实到董事 人。公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议通过如下决议：经我公司董事会研究决定，同意向 申请 融资款 元(币种、金额大写)，期限年(月)。

　　参加会议董事签字：

　　公司公章

　　年月日

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开情况

　　(一)会议召集人： (说明本次监事会的召集人, 董事会的召集人为监事会主席) (二)会议召集时间： (列明现场会议召集的日期和时间)

　　(三)会议召集方式：(如通过直接送达、传真、电子邮件等送达会议通知;通过电话进

　　行确认并做相应记录等。)

　　(四)会议召开时间： (列明现场会议召开日期和时间)

　　(五)会议召开地点：(列明现场会议的地点-公司所在地或公司章程规定的地方) (六)会议表决方式：(如“现场投票表决”)

　　(七)会议主持人：(说明本次监事会的主持人, 董事会的主持人为监事会主席)

　　本次(或临时)监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议出席情况

　　本次(临时)监事会应出席会议监事、(监事代理人)x人，实际出席会议监事、(监事代理人)x人，会议有效表决票数为x票。 三、提案/议案审议情况

　　1、审议通过《关于议案》 (审议内容：)

　　表决结果：其中票同意，占全体监事的%，票反对，票弃权。 2、审议通过《关于议案》 (审议内容：)

　　表决结果：其中票同意，占全体监事的%，票反对，票弃权。 (列明1、委托他人出席和缺席的监事人数和姓名、缺席的理由和受托监事姓名。2、涉及关联交易的，说明应当回避表决的监事姓名、理由和回避情况)

　　四、备查文件

　　附：《决议》等

　　份有限公司监事会

　　X年XX月XX日

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