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董事会决议的写法及其注意事项

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一、什么是董事会决议

我国《公司法》规定,有限责任制公司和股份有限责任制公司一般要设立董事会,董事会一般是公司的最高权力机构,决定公司的一切重大问题,董事会行使职权的方式是召开董事会会议。董事会决议就是由董事会就公司的重大事务做出的,经出席会议的二分之一以上董事表决通过、并对全体董事、公司内部发生效力并对外承担法律责任的书面文件。

二、什么情况要发布董事会决议 

董事会决议是针对公司的重大事务而做出的决议,这些公司重大事务主要有如下几项: 

1.        选举或变更公司的董事长、副董事长, 

2.        董事的增选、改选或除名; 

3.        公司总经理、副总经理及财务负责人的聘任、报酬及变更; 

4.        公司的经营计划和投资方案; 

5.        公司的年度财务预算方案、决算方案; 

6.        公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

7.        公司增加或减少注册资本及公司债券的发行; 

8.        公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案; 

9.        公司的内部管理机构的设置和变更; 

10.    公司基本管理制度的确定和变更; 

11.    公司对外担保; 

12.    公司章程约定的其他事项等。  

三、如何发布董事会决议,发布时要注意的问题? 
1.董事会召集程序要合法。根据我国《公司法》第41条规定,由董事长召集、主持董事会会议,董事长不能履行职权时,由副董事长代行其职权。如果副董事长不能执行的,由半数以上董事推选的董事负责召集;如果董事会会议不是由董事长、副董事长或半数以上董事推选的董事(依次),而由其他人召集、主持,董事会由此所做出的决议当然无效。 

2.会议通知方式要合法。为了使董事有足够的时间准备参加董事会会议,我国《公司法》第111条规定,召开董事会会议,应当于会议召开10日以前通知全体董事,通知中需载明通知事由。董事会召开临时会议,可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。会议通知时间或通知事项不符合这项规定的,所作出的决议也属无效。 

3.出席会议人数要达到法定人数。为体现董事会会议的权威性,保护公司和股东的合法权益,《公司法》规定:“董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过。”如果出席人数不足法定人数或未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。 

4. 董事会决议内容要合法。董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。 

四、公司董事会决议要包含哪些内容 

根据《公司法》对公司董事会的有关规定,董事会的决议应当包含以下内容: 


1、会议基本情况:包括会议召开的时间、地点、会议性质(届次、临时)。 

2、会议通知情况及董事到会情况:会议通知的时间、方式;董事实际到会情况。 

3、会议主持情况:应当由董事长主持,董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或半数以上董事推选出的董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。 

4、议案表决情况: 

董事会的具体表决结果,持赞同意见的董事数占董事总数的比例。 

董事会会议必须经全体董事的过半数通过。 

5、签署:董事会决议,由到会董事签字。代行签字的,应当附董事的授权委托书。

附:董事会决议样本 

×××××公司关于 

申请工程担保保函的董事会决议(样本) 

一、时间:       年    月    日

二、地点:                      

三、与会董事:      、       、       、       、      

董事会会议应到董事   名,实到董事   名,超过全体董事二分之一,符合公司法及本公司章程规定。


四、议题:关于本公司申请开立工程投标/支付/履约保函,委托××市       担保投资公司提供保证担保及向该担保投资公司提供反担保事宜。 

五、决议 

与会董事经审议,表决一致通过以下决议:

1、董事会同意向          银行     支行申请开立    万元,保函有效期为   天(从   年  月  日起至    年  月  日),保函用途为              。


2、董事会同意向××      担保投资有限公司申请保证担保。 

3、董事会同意向××      担保投资有限公司提供以下反担保措施: 

1)                                                              ; 

2)                                                              ; 

3)                                                              ; 

4)                                                             。

  

董事签章:                                                      

××××××(公章)


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