变更法人代表决议

变更法人代表决议（精选3篇）

　　会议时间：20xx年3月20日

　　会议地点：(公司会议室)

　　会议性质：临时股东会议

　　参加会议人员：

　　1、原(全体)股东(或者股东代表)：、。

　　2、新增股东(或股东代表)：、。(无新股东的，删除该项)

　　(可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况)

　　会议议题：协商表决本公司 事宜。

　　根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长主持会议。经与会股东协商，(一致)通过如下决议：

　　一、同意公司原股东 将所持有公司%股权出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给(新)股东 。(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东、放弃优先受让权。)

　　股权转让后，现有股东出资情况如下：

　　1、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本%;实缴注册资本 万元人民币。

　　2、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本%;实缴注册资本 万元人民币。

　　3、…………

　　二、同意将公司名称变更为X有限公司。

　　三、同意将公司住所由 变更为 。

　　四、同意将公司经营范围由变更为 (以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。

　　五、公司董事、监事(、经理)的任免决定：

　　1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去、董事职务，同意免去、监事职务;选举、为新董事，继续选举原董事会成员、担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由、组成;选举、为新监事，继续选举原监事会成员担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由、和职工代表出任的监事、组成。(注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用)

　　2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去执行董事职务，同意免去监事职务，同意免去经理职务;本公司由、组成新股东会，选举(或聘任)为执行董事，选举(或聘任)为监事，选举(或聘任)为本公司经理。(注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用)

　　3、同意免去、董事职务，增补、为公司董事;免去、监事职务，增补、为公司监事。(注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)

　　4、同意免去执行董事职务，重新选举为公司执行董事;免去监事职务，重新选举为公司监事;免去经理职务，重新聘用为公司经理。(注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)

　　六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。本次增加(减少)的注册资本 万元人民币，其中由原股东A 增加(减少)出资 万元人民币，原股东B 增加(减少)出资 万元人民币，新股东C 出资 万元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：

　　1、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %;

　　2、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %;

　　3、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %。

　　七、同意公司实收资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。本次增加(减少)的实收资本 万元人民币，其中由原股东A 增加(减少)出资 万元人民币，原股东B 增加(减少)出资 万元人民币，新股东C 出资 万元人民币。

　　八、同意公司类型由 变更为 。

　　九、同意公司股东()的名称(或者姓名)变更为()。

　　十、同意公司营业期限延长至 年 月 日。

　　十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立，或其他原因)，拟予以解散，并成立清算组，其成员由、组成，其中由()担任组长、由()担任副组长。(注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)

　　十二、其它需要决议的事项请逐项列明： 。

　　十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

　　原股东签字、盖章： 新增股东签字、盖章：

　　(无新股东的，删除该项)

　　(自然人股东签字、非自然人股东盖章)

　　X有限公司

　　200X年XX月XX日

　　滨州××××有限公司于××××年××月××日在××××(会议召开地点)召开了××××年第×次定期(临时)股东会。根据公司章程规定，公司股东会于××××年××月××日向各股东发出书面通知(或电话通知各股东，或其他方式)。全体股东按时参加会议，会议由执行董事×××通知主持，会议通过举手表决的方式一致通过以下决议：

　　一、变更公司法定代表人，由原来的××××××××，变更为现在的××××××××××。

　　二、选举×××为滨州××××××有限公司执行董事。免去×××执行董事职务。

　　以上决议符合章程规定，合法有效。

　　股东盖章(签字)：

　　年月日

　　一、会议基本情况：

　　会议时间： 年 月 日

　　会议地点： (注：明确表述所在市(区)、县、乡镇(村)及街道门牌号码、楼宇号码。)

　　会议性质：临时(或者定期)股东会会议

　　二、会议通知及股东到会情况：

　　公司于会议召开15日前(注：以公司章程规定的时间为准)通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张××、王××、李××，全体股东均已到会。

　　三、会议召集和主持情况：

　　本次股东会由原执行董事 召集和主持。

　　四、股东会会议一致通过并决议如下：

　　(一)重新调整经营管理机构人员。

　　1、免去 的公司执行董事职务，选举 为公司执行董事。

　　2、免去 的公司经理职务，聘任 为公司经理。(或者继续聘任×××为公司经理。)

　　(二)根据公司章程规定，执行董事为公司法定代表人。

　　(三)修改公司章程相关条款。(注：公司章程中未写明具体姓名的，可不用修改章程。此条可删除。)

　　(四)会议决定委托 办理公司变更登记手续。

　　出席会议的股东签字、盖章(注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖公章。)：

　　张×× 王×× 李××

　　有限责任公司

　　年 月 日

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