董事会任免决议范本

董事会任免决议范本（精选3篇）

　　1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。

　　2、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式(按公司章程规定);董事实际到会情况。

　　董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。

　　3、会议主持情况：董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

　　4、议案表决情况：

　　董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

　　董事会会议必须经全体董事的过半数通过。

　　5、签署：董事会决议，由到会董事签字。

　　(代行签字的，应当附董事的授权委托书。)

　　年月日

　　时间：__________

　　地点：__________

　　参加人员：__________

　　主持会议人：__________

　　记录人：__________

　　___年___月___日在___召开了___公司的董事会会议，会议应___人，实到___人，由___主持会议。参加会议的董事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国中外合资企业法》及___公司合同章程的规定，会议有效。与会董事就本公司___事宜经公司董事会全体董事表决，一致同意达成如下决议：

　　1.__________

　　2.__________

　　3.__________

　　…………….

　　出席会议的董事签名：________________

　　董事长姓名：__________ 签字：________

　　董事姓名：__________ 签字：__________

　　董事姓名：__________ 签字：__________

　　××电器股价有限公司财务负责人×××先生因工作调整将不再担任本公司的财务负责人职务。按照《公司章程》有关高管人员聘任的规定，本公司董事合同意解除×××同志原财务负责人职务.并同意聘任王××女士担任本公司总会计师兼计财部部长职务。

　　××电器股份有限公司董事会

　　x年3月20日

董事会任免决议范本相关文章：