董事变更决议书

董事变更决议书（通用3篇）

　　一、会议时间：×年×月×日

　　二、会议地点：××××××会议室

　　三、会议主持人：×××(注：原公司法定代表人)四、会议参加人员：××、××、××、××、××(注：股份公司说明到会股东人数，代表公司表决权的比例，以及公司董事、监事参会情况等)五、会议内容：经全体股东研究，一致形成如下决议：1、同意、辞去公司董事并免去其职务，增选选举、为公司董事，公司新一届董事会由、组成;2、同意辞去公司监事并免去其职务，重新选举为公司监事(注：若有监事会，则再表述公司新一届监事会由、组成);3、同意修改公司章程第X章第X条，并通过公司章程修正案。

　　自然人股东签字：

　　法人股东盖章：

　　×年×月×日

　　根据《公司法》和公司章程的规定，本公司于20xx年月日召开了公司股东会，应到股东人，实到人，占公司表决权的100%。经表决，代表100%表决权的股东赞同，通过如下决议：1、免去公司执行董事及经理职务，不再担任法定代表人;同时选举为公司执行董事并担任法定代表人。2、聘任为公司经理3、免去公司监事职务，选举为公司监事4、公司其他人员职责不变。

　　全体股东签字：

　　年月日

　　鉴于________________________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，变更后的董事会成员于_____年_____月_____日在______________________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、会议决定免去_____的董事长职务，选举_____为公司董事长。

　　二、因_____提出辞去公司经理职务，会议决定免去_____的公司经理职务，聘任_____为公司经理。

　　三、会议决定委托到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

　　________________________________有限公司

　　董事会成员(签字)：

　　____________、____________、____________

　　_______年_______月_______日

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