法定代表人变更董事会决议

法定代表人变更董事会决议（精选3篇）

法定代表人变更董事会决议 篇1

　　一、会议基本情况：

　　会议时间： 年 月 日

　　会议地点： (注：明确表述所在市(区)、县、乡镇(村)及街道门牌号码、楼宇号码。)

　　会议性质：临时(或者定期)股东会会议

　　二、会议通知及股东到会情况：

　　公司于会议召开15日前(注：以公司章程规定的时间为准)通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张××、王××、李××，全体股东均已到会。

　　三、会议召集和主持情况：

　　本次股东会由原执行董事 召集和主持。

　　四、股东会会议一致通过并决议如下：

　　(一)重新调整经营管理机构人员。

　　1、免去 的公司执行董事职务，选举 为公司执行董事。

　　2、免去 的公司经理职务，聘任 为公司经理。(或者继续聘任×××为公司经理。)

　　(二)根据公司章程规定，执行董事为公司法定代表人。

　　(三)修改公司章程相关条款。(注：公司章程中未写明具体姓名的，可不用修改章程。此条可删除。)

　　(四)会议决定委托 办理公司变更登记手续。

　　出席会议的股东签字、盖章(注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖公章。)：

　　张××

　　王××

　　李××

　　有限责任公司

　　年 月 日

法定代表人变更董事会决议 篇2

　　滨州××××有限公司于××××年××月××日在××××(会议召开地点)召开了××××年第×次定期(临时)股东会。根据公司章程规定，公司股东会于××××年××月××日向各股东发出书面通知(或电话通知各股东，或其他方式)。全体股东按时参加会议，会议由执行董事×××通知主持，会议通过举手表决的方式一致通过以下决议：

　　一、变更公司法定代表人，由原来的××××××××，变更为现在的××××××××××。

　　二、选举×××为滨州××××××有限公司执行董事。免去×××执行董事职务。

　　以上决议符合章程规定，合法有效。

　　股东盖章(签字)：

　　年月日

法定代表人变更董事会决议 篇3

　　根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，•昆明-----有限(责任)公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会。经讨论，一致通过如下事项：

　　一、免除----公司执行董事职务;免除---公司监事职务;

　　二、选举----为公司执行董事，任期---年，届满可连选连任;选举---为公司监事，任期---年，届满可连选连任;

　　三、解聘---公司经理职务，聘任---为公司经理，负责行使公司《章程》规定的经理职权;

　　四、根据公司《章程》的有关规定，执行董事(或经理)----为公司法定代表人;

　　五、同意对公司《章程》第—-条、第---条进行修改;或：通过公司《章程修订稿》;

　　六、全权委托代理机构：------------办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。或：全权委托本公司员工----办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。

　　全体股东签字盖章：

　　有限(责任)公司

　　----年--月--日

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