董事变更议案

董事变更议案（精选3篇）

　　深圳发展银行昨日召开的股东大会通过了选举2名执行董事、5名非执行董事的相关议案，这意味着深发展大股东变更伴随的董事变更顺利通过股东大会这一关。中国银行业监督管理委员会已核准深发展前任行长肖遂宁担任深圳发展银行董事长。

　　昨日选举董事过程中，理查德·杰克逊、陈伟作为深发展执行董事候选人均获得99.76%的支持率，王利平、姚波、罗世礼、顾敏、叶素兰5人作为非执行董事候选人均获得99.71%的支持率。外部监事候选人车国宝、股东监事候选人邱伟则分别获得99.76%、99.71%的支持率。上述7位董事候选人以及股东监事邱伟均来自中国平安集团。

　　深发展随后召开的监事会会议选举邱伟担任深发展第六届监事会监事会主席，选举车国宝先生担任深发展第六届监事会监事会提名委员会主席。邱伟的任职资格还需报中国银监会审核。

　　年月日

　　各位董事：

　　根据《公司章程》规定，以及无锡泛联物联网科技股份有限公司发展的需要，本人提议公司设置战略发展部、人事行政部、财务部、项目管理部、产品部、研发部、市场策划部、销售部。具体方案如下：

　　一、组织机构框架

　　1、组织及人员设置精简、高效; 2、能够完备保障公司各项职能的实施。 二、组织机构框架

　　三、各部门主要职能 1、战略发展部职能

　　(1)组织进行企业外部竞争环境、竞争对手及企业在市场中的竞争地位分析。定期根据公司总体运行情况及外部环境变化情况对战略实施组织评估，提出战略目标及实施方案的调整。

　　(2)主持制定公司的中长期战略规划，经批准后主持制定公司的年度经营目标和计划。

　　(3)负责组织战略实施步骤和路径的分解，及战略实施过程中的部门协调，以保证战略正确实施。

　　(4)组织对公司的重大产品方向进行评审，组织编写可行性行研究报告及商业计划书。

　　(5)组织管理公司的标准、知识产权事务，组织协调参与国际国内标准化和各级传感网产业联盟。

　　(6)协调与政府部门的重大合作，协调企业承担各种纵向和横向课题的申报。

　　2、人事行政部职能

　　(1)负责总经理办公室日常事务及公司行政管理工作; (2)负责人力资源管理工作。 3、财务部职能

　　(1)负责公司的财务、会计工作;

　　(2)负责编制并监控执行公司的年度经营预算和资金计划。 4、研发部职能

　　(1)根据公司战略和产品规划，制定产品研发计划。 (2)负责新产品的调研，研发和管理工作。

　　(3)研究行业技术发展趋势，探索新项目、新产品的可能性。 (4)新产品的试生产。

　　(5)根据市场的情况、制定公司产品不同阶段的技术策略及技术发展方向。

　　(6)对市场销售提供技术支持。 5、产品部职能

　　(1)负责市场及用户需求分析，完成产品定义。 (2)负责产品生命周期内的全流程规划与执行监控。 (3)负责产品内部培训及对外技术交流。 6、项目管理部职能

　　(1)负责修订或制订公司项目管理工作制度和实施办法，建立健全项目管理体系、标准流程和最佳实践经验。

　　(2)监督对项目管理标准、流程和模板的遵守程度。推进项目管理规范化建设。

　　(3)负责识别和开发项目管理方法、最佳实践和标准。 (4)负责项目的立项及评估。

　　(5)负责监督公司项目建设的成本管理、项目进度和质量管理。调查、收集、协调、掌控和处理项目实施中出现的有关风险和问题。完成并提供项目进展报告和督导报告。

　　(6)负责项目资源的监控与协调，使有限资源得到使用价值最大化。

　　(7)管理PMO所辖全部项目的共享资源; (8)负责协调项目及各专业部门间的沟通。

　　(9)建立项目周报制、月报制、进度/变更检查制。坚持项目例会制度，监控项目执行情况，提出改进建议。

　　(10)负责会同相关部门进行项目成果的验收和评估，按时完成并提交项目验收报告和评估报告。

　　(11)负责项目管理人员岗位培训，加强继续教育，提高项目管理队伍水平。

　　7、销售部职能

　　(1)组织部门进行市场调研和分析，把握市场机会，确定公司年度销售目标。制定本年度销售计划，制定2-3年的销售规划。

　　(2)根据销售规划，面向全国市场，合理布局，组建销售队伍，形成一支优秀的销售团队。

　　(3)制订营销策略，对销售目标和任务进行制定和分解，确保下属各部门与销售分公司的销售目标达成，完成公司制定的销售任务。

　　(4)维护并拓展关键的市场关系，建立和维护广泛的合作伙伴关系，为保障销售目标的完成奠定市场关系基础。

　　(5)根据项目信息和项目需求，分析项目实际情况，对公司的销售项目和合作伙伴的工程项目提供工程技术支持，推进和保障项目实施。

　　年月日

　　各位股东、股东代表:

　　本公司董事会于 20xx 年 4 月 29 日收到公司独立董事高德柱先生递交的书面辞呈，因个人原因，高德柱先生提出辞去公司独立董事职务。辞职后高德柱先生不在公司担任任何职务。公司董事会向高德柱先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

　　高德柱先生辞去独立董事职务后，不会导致公司独立董事占董事会人数的比例低于《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的法定要求。根据《公司章程》的有关规定，高德柱先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名张楠女士(个人简历附后)为公司第六届董事会独立董事。经审阅，公司独立董事候选人张楠女士提名程序合法有效，并具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

　　请予审议。

　　附：张楠女士简历

　　广晟有色金属股份有限公司董事会

　　二○x年五月十六日

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