作文档>生活经验>其他

法院会查销户银行卡吗

更新时间:

  在有必要的情况下,法院是会查已经销户的银行卡的,并且银行卡销户了,法院还能查到此卡的的交易流水。

  《金融机构反洗--钱规定》明确,金融机构应当按规定期限保存客户的账户资料和交易记录。账户资料的保存期限是自销户之日起至少5年;交易记录的保存期限是自交易记账之日起至少5年。这是专门针对反洗钱调查的需要制定的期限规定,与国际标准的要求也是一致的。

  所以,即使银行卡销户了,在五年之内都是可以查到账户资料和交易记录的。查询的交易记录包括账户持有人、通过该账户存入或提取的金额、交易时间、资金的来源和去向、提取资金的方式等。账户资料和交易记录的保存按照国家有关会计档案管理的规定执行。

  《会计档案管理办法》针对所有企业和其他组织,包括银行、证券、保险以及其他容易被洗钱利用的非金融机构,对各种账户和会计凭证的保存期限作出了详细规定,其中部分会计记录的保存期长达25年,最重要记录必须永久保存。


法院会查销户银行卡吗相关文章:

贷款会查配偶的征信吗

信用卡销户影响征信吗

保险公司会查交警的认定书吗

有孩子起诉离婚法院会判退彩礼吗

wifi浏览内容会查到吗

丈夫欠债法院会扣我工资吗

法院能查男方隐藏转移财产吗

电信宽带销户了当月还能用吗

法院会采纳检察院的量刑吗

房贷已经通过还会查征信吗

法院会查销户银行卡吗

在有必要的情况下,法院是会查已经销户的银行卡的,并且银行卡销户了,法院还能查到此卡的的交易流水。《金融机构反洗--钱规定》明确,金融机构应当按规定期限保存客户的...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

精选图文