2023年公司章程

2023年公司章程（通用15篇）

2023年公司章程 篇1

　　第一章 总 则

　　第一条 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及有关法律、法规的规定，由 等 方共同出资，设立 有限责任公司，(以下简称公司)特制定本章程。

　　第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

　　第二章 公司名称和住所

　　第三条 公司名称： 。

　　第四条 住所： 。

　　第三章 公司经营范围

　　第五条 公司经营范围：(注：根据实际情况具体填写。)

　　第四章 公司注册资本及股东的姓名(名称)、出资方式、出资额、出资时间

　　第六条 公司注册资本： 万元人民币。

　　第七条 股东的姓名(名称)、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下：

　　股东姓名或名称

　　认缴情况

　　设立(截止变更登记申请日)时实际缴付

　　分期缴付

　　出资数额

　　出资

　　时间

　　出资

　　方式

　　出资数额

　　出资时间

　　出资方式

　　出资数额

　　出资时间

　　出资方式

　　合计

　　其中货币出资

　　(注：公司设立时，全体股东的首次出资额不得低于注册资本的百分之二十，也不得低于法定的注册资本最低限额，其余部分由股东自公司成立之日起两年内缴足;其中投资公司可以在五年内缴足。全体股东的货币出资金额不得低于注册资本的百分之三十。请根据实际情况填写本表，缴资次数超过两期的，应按实际情况续填本表。一人有限公司应当一次足额缴纳出资额)

　　第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

　　第八条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：

　　(一)决定公司的经营方针和投资计划;

　　(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项;

　　(三)审议批准董事会(或执行董事)的报告;

　　(四)审议批准监事会或监事的报告;

　　(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

　　(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;

　　(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

　　(八)对发行公司债券作出决议;

　　(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

　　(十)修改公司章程;

　　(十一)其他职权。(注：由股东自行确定，如股东不作具体规定应将此条删除)

　　第九条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。

　　第十条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。(注：此条可由股东自行确定按照何种方式行使表决权)

　　第十一条 股东会会议分为定期会议和临时会议。

　　召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。(注：此条可由股东自行确定时间)

　　定期会议按(注：由股东自行确定)定时召开。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者监事(不设监事会时)提议召开临时会议的，应当召开临时会议。

　　第十二条 股东会会议由董事会召集，董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

　　(注：有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。)

　　董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持;监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

　　第十三条 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。(注：股东会的其他议事方式和表决程序可由股东自行确定)

　　第十四条 公司设董事会，成员为 人，由 产生。董事任期 年，但，每届任期不得超过三年，任期届满，可连选连任。

　　董事会设董事长一人，副董事长 人，由 产生。(注：股东自行确定董事长、副董事长的产生方式)

　　第十五条 董事会对股东会负责，行使下列职权：

　　(一)负责召集股东会，并向股东会议报告工作;

　　(二)执行股东会的决议;

　　(三)审定公司的经营计划和投资方案;

　　(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

　　(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

　　(六)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;

　　(七)制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;

　　(八)决定公司内部管理机构的设置;

　　(九)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;

　　(十)制定公司的基本管理制度;

　　(十一)其他职权。(注：由股东自行确定，如股东不作具体规定应将此条删除)

　　(注：股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设一名执行董事，不设董事会。执行董事的职权由股东自行确定。)

　　第十六条 董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

　　第十七条 董事会决议的表决，实行一人一票。

　　董事会的议事方式和表决程序。(注：由股东自行确定)

　　第十八条 公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责，行使下列职权：

　　(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议;

　　(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;

　　(三)拟订公司内部管理机构设置方案;

　　(四)拟订公司的基本管理制度;

　　(五)制定公司的具体规章;

　　(六)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;

　　(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;

　　(八)董事会授予的其他职权。

　　(注：以上内容也可由股东自行确定)

　　经理列席董事会会议。

　　第十九条 公司设监事会，成员 人，监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会中股东代表监事与职工代表监事的比例为 ： 。(注：由股东自行确定，但其中职工代表的比例不得低于三分之一)

　　监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。

　　(注：股东人数较少规格较小的公司可以设一至二名监事)

　　第二十条 监事会或者监事行使下列职权：

　　(一)检查公司财务;

　　(二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

　　(三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正;

　　(四)提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议;

　　(五)向股东会会议提出提案;

　　(六)依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼;

　　(七)其他职权。(注：由股东自行确定，如股东不作具体规定应将此条删除)

　　监事可以列席董事会会议。

　　第二十一条　监事会每年度至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。

　　第二十二条　监事会决议应当经半数以上监事通过。

　　监事会的议事方式和表决程序。(注：由股东自行确定)

2023年公司章程 篇2

　　为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及其他有关法律、行政法规的规定，由方共同出资设立_____有限公司(以下简称″公司″)，特制定本章程。

　　第一章公司名称和住所

　　第一条公司名称：_____有限公司

　　第二条公司住所：北京市_____区_____路_____号_____室

　　第二章公司经营范围

　　第三条公司经营范围：种植、养殖;农副产品开发研究;房地产信息咨询、自有房屋出租。

　　第三章公司注册资本

　　第四条公司注册资本：人民币50万元

　　公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由全体股东通过并作出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告三次。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。

　　第四章股东的名称、出资方式、出资额

　　第五条股东的姓名、出资方式及出资额如下：

　　股东姓名身份证号码出资方式资额

　　股东-1货币人民币10万元

　　股东-2货币人民币10万元

　　股东-3货币人民币10万元

　　股东-4货币人民币10万元

　　股东-5货币人民币10万元

　　第六条公司成立后，应向股东签发出资证明书。

　　第五章股东的权利和义务

　　第七条股东享有如下权利：

　　(1)参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权;

　　(2)了解公司经营状况和财务状况;

　　(3)选举和被选举为执行董事或监事;

　　(4)依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让;

　　(5)优先购买其他股东转让的出资;

　　(6)优先购买公司新增的注册资本;

　　(7)公司终止后，依法分得公司的剩余财产;

　　(8)有权查阅股东会会议记录和公司财务报告;

　　第八条股东承担以下义务：

　　(1)遵守公司章程;

　　(2)按期缴纳所认缴的出资;

　　(3)依其所认缴的出资额承担公司的债务;

　　(4)在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资;

　　第六章股东转让出资的条件

　　第九条股东之间可以相互转让其全部或者部分出资。

　　第十条股东转让出资由股东会讨论通过。股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东一致同意;不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。

　　第十一条股东依法转让其出资后，由公司将受让人的名称、住所以及受让的出资额记载于股东名册。

　　第七章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

　　第十二条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：

　　(1)决定公司的经营方针和投资计划;

　　(2)选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项;

　　(3)选举和更换由股东代表出任的监事，决定监事的报酬事项;

　　(4)审议批准执行董事的报告;

　　(5)审议批准监事的报告;

　　(6)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

　　(7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;

　　(8)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

　　(9)对股东向股东以外的人转让出资作出决议;

　　(10)对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议;

　　(11)修改公司章程;

　　(12)聘任或解聘公司经理。

　　第十三条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。

　　第十四条东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

　　第十五条股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议应每半年召开一次，临时会议由代表四分之一以上表决权的股东或者监事提议方可召开。股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权利。

　　第十六条股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事书面委托其他人召集并主持，被委托人全权履行执行董事的职权。

　　第十七条会会议应对所议事项作出决议，决议应由全体股东表决通过，股东会应当对所议事项的决定作出会议纪录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

　　第十八条不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司法定代表人，对公司股东会负责，由股东会选举产生。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。执行董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。

　　第十九条执行董事对股东会负责，行使下列职权：

　　(1)负责召集和主持股东会，检查股东会会议的落实情况，并向股东会报告工作;

　　(2)执行股东会决议;

　　(3)决定公司的经营计划和投资方案;

　　(4)制订公司的年度财务方案、决算方案;

　　(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

　　(6)制订公司增加或者减少注册资本的方案;

　　(7)拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;

　　(8)决定公司内部管理机构的设置;

　　(9)提名公司经理人选，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理，财务负责人，决定其报酬事项;

　　(10)制定公司的基本管理制度;

　　(11)代表公司签署有关文件;

　　(12)在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向股东会报告;

　　第二十条公司设经理1名，由股东会聘任或解聘。经理对股东会负责，行使下列职权：

　　(1)主持公司的生产经营管理工作;

　　(2)组织实施公司年度经营计划和投资方案;

　　(3)拟定公司内部管理机构设置方案;

　　(4)拟定公司的基本管理制度;

　　(5)制定公司的具体规章;

　　(6)提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人;

　　(7)聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员;

　　经理列席股东会会议。

　　第二十一条公司设监事1人，由公司股东会选举产生。监事对股东会负责，监事任期每届3年，任期届满，可连选连任。

　　监事行使下列职权：

　　(1)检查公司财务;

　　(2对执行董事、经理行使公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督;

　　(3)当执行董事、经理的行为损害公司的利益时，要求执行董事、经理予以纠正;

　　(4)提议召开临时股东会;

　　监事列席股东会会议。

　　第二十二条公司执行董事、经理、财务负责人不得兼任公司监事。

　　第八章财务、会计、利润分配及劳动用工制度

　　第二十三条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在每一会计年度终了时制作财务会计报告，并应于第二年三月三十一日前送交各股东。

　　第二十四条公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。

　　第二十五条劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。

　　第九章公司的解散事由与清算办法

　　第二十六条公司的营业期限为50年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。

　　第二十七条公司有下列情形之一的，可以解散：

　　(1)公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现时;

　　(2)股东会决议解散;

　　(3)因公司合并或者分立需要解散的;

　　(4)公司违反法律、行政法规被依法责令关闭的;

　　(5)因不可抗力事件致使公司无法继续经营时;

　　(6)宣告破产。

　　第二十八条公司解散时，应依《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算。清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者有关主管机关确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

　　第十章股东认为需要规定的其他事项

　　第二十九条公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触，修改公司章程应由全体股东表决通过。修改后的公司章程应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关做变更登记。

　　第三十条公司章程的解释权属于股东会。

　　第三十一条公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

　　第三十二条公司章程条款如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律法规为准。

　　第三十三条本章程经各方出资人共同订立，自公司设立之日起生效。

　　第三十四条本章程一式七份，公司留存一份，并报公司登记机关备案一份。

　　全体股东签字(盖章)：

　　_______年_______月_______日

2023年公司章程 篇3

　　第一章 总则

　　第一条 为规范公司的行为，保障公司股东的合法权益，根据(中华人民共和国公司法)和有关法律、法规规定，结合公司的实际情况，特制定本章程。

　　第二条 公司名称：

　　公司住所：

　　第三条 公司由、共同投资组建。

　　第四条 公司依法在 工商行政管理局登记注册，取得企业法人资格。公司经营期限为 年。(以登记机关核定为准)。

　　第五条 公司为有限责任公司，实行独立核算，自主经营，自负盈亏。股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

　　第六条 公司应遵守国家法律、法规及本章程规定，维护国家利益和社会公共利益，接受政府有关部门监督。

　　第七条 公司的宗旨：。

　　第二章 经营范围

　　第八条 经营范围：(以登记机关核定为准)。

　　第三章 注册资本及出资方式

　　第九条 公司注册资本为人民币 万元。

　　第十条 公司各股东的出资方式和出资额为：

　　(一)以 出资，为人民币 元，占 ％。

　　(二)以 出资，为人民币 元，占 ％。

　　(三)以 出资，为人民币 元，占 ％。

　　第十一条 股东应当足额缴纳各自所认缴的出资，股东全部缴纳出资后，必须经法定的验资机构验资并出具证明。以非货币方式出资的，应由法定的评估机构对其进行评估，并由股东会确认其出资额价值，并依据(公司注册资本登记管理暂行规定)在公司注册后 个月内办理产权过户手续，同时报公司登记机关备案。

　　第四章 股东和股东会

　　第十二条 股东是公司的出资人，股东享有以下权利：

　　(一)根据其出资份额享有表决权；

　　(二)有选举和被选举董事、监事权；

　　(三)有查阅股东会记录和财务会计报告权；

　　(四)依照法律、法规和公司章程规定分取红利；

　　(五)依法转让出资，优先购买公司其他股东转让的出资；

　　(六)优先认购公司新增的注册资本；

　　(七)公司终止后，依法分得公司的剩余财产。

　　第十三条 股东负有下列义务：

　　(一)缴纳所认缴的出资；

　　(二)依其所认缴的出资额承担公司债务；

　　(三)公司办理工商登记后，不得抽回出资；

　　(四)遵守公司章程规定。

　　第十四条 公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。

　　第十五条 股东会行使下列职权：

　　(一)决定公司的经营方针和投资计划；

　　(二)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

　　(三)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

　　(四)审议批准董事会的报告；

　　(五)审议批准监事会或者监事的报告；

　　(六)审议批准公司的年度财务预、决算方案；

　　(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

　　(八)对公司增加或者减少注册资本作出决议；

　　(九)对发行公司债券作出决议；

　　(十)对股东向股东以外的人转让出资作出决议；

　　(十一)对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；

　　(十二)修改公司章程。

　　第十六条 股东会会议一年召开一次。当公司出现重大问题时，代表四分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事或者监事，可提议召开临时会议。

　　第十七条 股东会会议由董事会召集，董事长主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或者其他董事主持。

　　第十八条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。一般决议必须经代表过半数表决权的股东通过。对公司增加或者减少注册资本，分立、合并、解散或变更公司形式以及修改章程的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

　　第十九条 召开股东会会议，应当于会议召开15日以前通知全体股东。股东会对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东在会议记录上签名。

　　第五章 董事会

　　第二十条 本公司设董事会，是公司经营机构。董事会由股东会选举产生，其成员为 人(三至十三人，单数)。

　　第二十一条 董事会设董事长一人，副董事长 人、董事长和副董事长由董事会全体董事选举产生。董事长为公司的法定代表人。

　　第二十二条 董事会行使下列职权：

　　(一)负责召集股东会，并向股东会报告工作；

　　(二)执行股东会的决议；

　　(三)决定公司的经营计划和投资方案；

　　(四)制订公司的年度财务预、决算方案；

　　(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

　　(六)制订公司增加或者减少注册资本的方案；

　　(七)拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

　　(八)决定公司内部管理机构的设置；

　　(九)聘任或者解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；

　　(十)制定公司的基本管理制度。

　　第二十三条 董事任期 年(每届最长不超过3年)。董事任期届满， 连选可以连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。

　　第二十四条 董事会会议每半年召开一次，全体董事参加。召开董事会会议，应当于会议召开十日以前通知全体董事。董事因故不能参加，可由董事或股东出具委托书委托他人参加。三分之一以上的董事可以提议召开临时董事会会议。

　　第二十五条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或者其他董事召集主待。

　　第二十六条 董事会议定事项须经过半数董事同意方可作出，但对本章程第二十二条第(三)、(八)、(九)项作出决定，须有三分之二以上董事同意。

　　第二十七条 董事会对所议事项作成会议记录，出席会议的董事或代理人应在会议记录上签名。

　　第二十八条 公司设经理，对董事会负责，行使下列职权；

　　(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

　　(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；

　　(三)拟订公司内部管理机构设置方案；

　　(四)拟订公司的基本管理制度；

　　(五)制定公司的具体规章；

　　(六)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

　　(七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；

　　(八)公司章程和董事会授予的其他职权。经理列席董事会会议。

　　第六章 监事会

　　第二十九条 公司设监事会，是公司内部监督机构，由股东代表和适当比例的公司职工代表组成。

　　第三十条 监事会由监事3名组成(不得少于3人，单数)，其中职工代表 名。监事任期为三年。监事会中股东代表由股东会选举产生，职工代表由公司职工民主选举产生。监事任期届满，连选可以连任。

　　第三十一条 监事会设召集人一人，由全部监事三分之二以上选举和罢免。

　　第三十二条 监事会行使下列职权：

　　(一)检查公司财务；

　　(二)对执行董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；

　　(三)当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正；

　　(四)提议召开临时股东会。

　　监事列席董事会会议。

　　第三十三条 监事会所作出的议定事项须经三分之二以上监事同意。

　　第七章 股东转让出资的条件

　　第三十四条 股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资，不需要股东会表决同意，但应告知。

　　第三十五条 股东向股东以外的人转让出资的条件：

　　①必须要有半数以上(出资额)的股东同意；

　　②不同意转让的股东应当购买该转让的出资，若不购买转让的出资，视为同意转让；

　　③在同等条件下，其他股东有优先购买权。

　　第八章 财务会计制度

　　第三十六条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度。

　　第三十七条 公司应当在每一会计年度终了时制作财务会计报告，依法经审查验证、并在制成后十五日内，报送公司全体股东。

　　第三十八条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金，并提取利润的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。当公司法定公积金累计为公司注册资本的百分之五十以上的，可不再提龋但法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。

　　第三十九条 公司法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损的，在依照前条规定提取法定公积金和法定公益金之前，先用当年利润弥补亏损。

　　第四十条 公司弥补亏损和提取法定公积金、法定公益金后所余利润，按照股东出资比例分配。

　　第九章 公司的解散和清算办法

　　第四十一条 公司有下列情况之一的，应予解散：

　　(一)营业期限届满；

　　(二)股东会决议解散；

　　(三)因公司合并和分立需要解散的；

　　(四)违反国家法律、行政法规，被依法责令关闭的；

　　(五)其他法定事由需要解散的。

　　第四十二条 公司依照前条第(一)、(二)项规定解散的，应在十五日内成立清算组，清算组人选由股东确定；依照前条第(四)、(五)项规定解散的，由有关主管机关组织有关人员成立清算组，进行清算。

　　第四十三条 清算组应按国家法律、行政法规清算，对公司财产、债权、债务进行全面清算，编制资产负债表和财产清单， 制定清算方案，报股东会或者有关主管机关确认。

　　第四十四条 清算结束后，清算组应当制作清算报告并造具清算期内收支报表和各种财务帐册，经注册会计师或执业审计师验证，报股东会或者有关主管部门确认后，向原工商登记机关申请注销登记，经核准后，公告公司终止。

　　第十章 附 则

　　第四十五条 本章程经股东签名、盖章，在公司注册后生效。

　　第四十六条 本章程修改时，应提交章程修正案或章程修订本，经股东签名，在公司注册后生效。

　　第四十七条 本章程由全体股东于金华市 签订。

　　(盖章) 代表签字(盖章) 代表签字(盖章) 代表签字年 月 日

2023年公司章程 篇4

　　第一章 总 则

　　第一条 本章程依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)

　　及有关法律、行政法规制定。

　　第二条 本章程条款如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。

　　第三条 公司类型：有限责任公司(法人独资)。

　　第二章 公司名称和住所

　　第四条 公司名称： 有限公司(以下简称公司)。

　　第五条 公司住所： ;

　　邮政编码： 。

　　第三章 公司经营范围

　　第六条 公司经营范围： 。(以上各项以公司登记机关核定为准)。

　　第四章 公司注册资本

　　第七条 公司注册资本为人民币 万元。

　　第五章 股东姓名(或名称)

　　第八条 股东名称 ，

　　住所： ， 证件名称： ，证件号码： 。

　　第六章 股东的出资方式、出资额和出资时间

　　第九条 股东以货币出资 万元，以 (非货币财产)作价出资 万元，实缴出资 万元，占注册资本的100%，于 年 月 日一次性足额缴纳。

　　第七章 股东的权利和义务

　　第十条 股东享有下列权利：

　　(一)依法享有资产收益、参与重大事项的决策和选择公司管理者等权利;

　　(二)按有关规定转让和抵押所持有的股权;

　　(三)对公司的业务、经营和财务管理工作进行监督，提出建议或质询;

　　(四)查阅、复制公司章程、会议记录和财务会计报告;

　　(五)在公司办理清算完毕后，分享剩余资产。

　　第十一条 股东履行下列义务：

　　(一)应当一次足额缴纳出资额;

　　(二)以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的账户;以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权转移到公司名下的手续;

　　(三)能证明公司财产独立于股东自己的财产，否则，应当对公司债务承担连带责任;

　　(四)公司经工商行政管理机关依法登记注册后，不得抽逃出资;

　　(五)遵守公司章程，保守公司秘密;

　　(六)支持公司的经营管理，提出合理化建议，促进公司业务发展。

　　第八章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

　　第十二条 公司不设股东会。股东作出决定时，应当采用书面形式，股东签字后公司归档保存。

　　第十三条 股东行使下列职权：

　　(一)决定公司的经营方针和投资计划;

　　(二)选择和更换公司管理者，决定有关公司管理者的报酬事项;

　　(三)批准执行董事的工作报告;

　　(四)批准监事的工作报告;

　　(五)批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

　　(六)批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

　　(七)对公司增加或者减少注册资本作出决定;

　　(八)对发行公司债券作出决定;

　　(九)对公司合并、解散、清算或者变更公司形式作出决定;

　　(十)修改公司章程;

　　(十一)对股权转让事项作出决定。

　　第十四条 公司不设董事会，设执行董事一人，由股东任命。每届任期三年，任期届满，可以连任。

　　第十五条 执行董事对股东负责，行使下列职权：

　　(一)执行股东的决定，并向股东报告工作;

　　(二)决定公司的经营计划和投资方案;

　　(三)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

　　(四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

　　(五)制订公司的增加或减少注册资本的方案;

　　(六)拟订公司合并、变更公司形式、解散的方案;

　　(七)决定公司内部管理机构的设置;

　　(八)聘任或者解聘公司财务负责人，决定其报酬事项;

　　(九)制定公司的基本管理制度;

　　(十)编制年终财务报告，并聘请会计师事务所审计。

　　第十六条 公司设经理一人。由股东任命产生。

　　经理对执行董事负责，行使下列职权：

　　(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东决定;

　　(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;

　　(三)拟订公司内部管理机构设置方案;

　　(四)拟订公司的基本管理制度;

　　(五)制定公司的具体规章。

　　第十七条 公司不设监事会，设监事 人，由股东任命，每届任期三年。任期届满，可以连任。

　　执行董事、高级管理人员及财务负责人不得兼任监事。

　　第十八条 监事行使下列职权：

　　(一)检查公司财务;

　　(二)对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议;

　　(三)当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正;

　　(四)向股东提出提案;

　　(五)依照《公司法》第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼。

　　第九章 公司法定代表人

　　第十九条 公司法定代表人由执行董事担任。

　　第二十条 法定代表人行使下列职权：

　　(一) 召集和主持公司经营决策会议;

　　(二) 向股东报告公司经营情况;

　　(三) 代表公司签署有关文件。

　　第十章 公司解散事由与清算办法

　　第二十一条 公司有下列情形之一的，可以解散：

　　(一)公司章程规定的营业期限届满;

　　(二)股东决定解散;

　　(三)因公司合并需要解散;

　　(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;

　　(五)人民法院依照《公司法》第一百八十三条的规定予以解散。

　　第二十二条 公司解散时，应当在解散事由出现十五日内成立清算组，开始清算。清算组由股东组成。

　　第二十三条 清算组在清算期间行使下列职权：

　　(一)清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单;

　　(二)通知、公告债权人;

　　(三)处理与清算有关的公司未了结的业务;

　　(四)清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款;

　　(五)清理债权、债务;

　　(六)处理公司清偿债务后的剩余财产;

　　(七)代表公司参与民事诉讼活动。

　　第二十四条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内向清算组申报其债权。

　　第二十五条 清算组在清算公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东或者人民法院确认。

　　公司财产在分别支付清算费用、职工工资、社会保险费用和法定补偿 金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，归股东所有。

　　清算期间，公司续存，但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未依照前款规定清偿前，股东不得处分。

　　第二十六条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东或者人民法院确认，并向公司登记机关申请注销公司登记，公告公司终止。

　　第十一章 附 则

　　第二十七条 本章程于 年 月 日订立，自××省工商行政管理局核准公司设立登记之日起生效。

　　第二十八条 本章程未规定的事项，按《公司法》的相关规定执行。

　　股东盖章 年 月 日

2023年公司章程 篇5

　　根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，X有限公司于XX年XX月XX日召开股东会，决议(一致)通过变更公司(登记事项1)、(登记事项2)，并决定对公司章程作如下修改:

　　一、第XX条原为:“………………”。

　　现修改为:“………………”。

　　二、第XX条原为:“………………”。

　　现修改为:“………………”。

　　X有限公司(盖章)

　　法定代表人签字:

　　200X年XX月XX日

2023年公司章程 篇6

　　第一章　总则

　　第一条　为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。

　　第二条　公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。

　　公司采取发起设立的方式设立。

　　第三条　公司名称：(以下简称公司)

　　第四条　公司住所：

　　第五条　公司注册资本为人民币万元。

　　第六条　公司营业期限：永久存续(或：自公司设立登记之日起至年月日)。

　　第七条　董事长为公司的法定代表人(或：总经理为公司的法定代表人)。

　　第八条　公司全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

　　第九条　本章程自生效之日起，即对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。

　　第二章　经营范围

　　第十条　公司的经营范围：

　　(以上经营范围以公司登记机关核定为准)。

　　第十一条　公司可根据实际情况，改变经营范围的，须经工商部门核准登记。

　　第三章　股份

　　第一节　股份发行

　　第十二条　公司的股份采取股票的形式。

　　第十三条　公司发行的所有股份均为普通股。

　　第十四条　公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权，同股同利。

　　第十五条　公司的股票面值为每股人民币壹元。

　　第十六条　公司的股票采取纸面形式，为记名股票。

　　第十七条　公司股份总数为万股，全部由发起人认购。

　　第十八条　发起人的姓名或名称及其认购的股份数：

　　┌────────────────┬────────────┬───────────┐

　　│　　　　发起人的姓名或名称　　　│　　　认购的股份数　　　│　　　 股份比例　　　 │

　　├────────────────┼────────────┼───────────┤

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　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│

　　├────────────────┼────────────┼───────────┤

　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│

　　└────────────────┴────────────┴───────────┘

　　第十九条　发起人的出资分次缴付。

　　首次出资情况：

　　┌─────────────┬─────────┬────────┬─────────┐

　　│　　发起人的姓名或名称　　│　　 出资金额　　 │　　出资方式　　│　　 出资时间　　 │

　　├─────────────┼─────────┼────────┼─────────┤

　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　│

　　├─────────────┼─────────┼────────┼─────────┤

　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　│

　　├─────────────┼─────────┼────────┼─────────┤

　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　│

　　└─────────────┴─────────┴────────┴─────────┘

　　第二次出资情况：

　　┌─────────────┬─────────┬────────┬─────────┐

　　│　　发起人的姓名或名称　　│　　 出资金额　　 │　　出资方式　　│　　 出资时间　　 │

　　├─────────────┼─────────┼────────┼─────────┤

　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　│

　　├─────────────┼─────────┼────────┼─────────┤

　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　│

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　　└─────────────┴─────────┴────────┴─────────┘

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　　(注：出资方式应注明为货币、实物、知识产权、土地使用权等)

　　第二节　股份增减和回购

　　第二十条　公司根据经营和发展的需要，依照国家有关法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以采取下列方式增加注册资本：

　　(一)经国务院证券监督管理机构核准，向社会公众发行股份;

　　(二)向现有股东配售股份;

　　(三)向现有股东派送红股;

　　(四)以公积金转增股本;

　　(五)法律、行政法规规定以及国家证券监督管理机构批准的其他方式。

　　第二十一条　公司可以减少注册资本，公司减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关法律、行政法规的规定和公司章程规定的程序办理。

　　第二十二条　在下列情况下，经公司章程规定的程序通过，公司可以收购本公司的股份：

　　(一)减少公司注册资本;

　　(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

　　(三)将股份奖励给公司职工;

　　(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份。

　　除上述情形外，公司不得收购本公司的股份。

　　第二十三条　公司因前条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。

　　公司依照前款规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起十日内注销该部份股份;属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在六个月内转让或者注销该部份股份。

　　公司依照前条第(三)项规定收购的本公司股份，不超过本公司股份总额的百分之五;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支付;所收购的股份应当在一年内转让给职工。

　　第三节　股份转让

　　第二十四条　公司的股份可以依法转让。

　　第二十五条　公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。

　　第二十六条　发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。

　　第四章　股东和股东大会

　　第一节　股东

　　第二十七条　公司股东为依法持有公司股份的法人和自然人。股东按其所持有的股份，享有同等权利，承担同种义务。

　　第二十八条　公司置备股东名册，记载下列事项：

　　(一)股东的姓名或者名称及住所;

　　(二)各股东所持股份数;

　　(三)各股东所持股票的编号;

　　(四)各股东取得股份的日期。

　　股票和股东名册是证明股东持有公司股份的依据。

　　第二十九条　公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束时的在册股东为公司股东。

　　第三十条　公司股东享有下列权利：

　　(一)按照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;

　　(二)参加或者委派代理人参加股东大会;

　　(三)依照其所持有的股份份额行使表决权;

　　(四)对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询;

　　(五)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份。

　　(六)依照法律、行政法规及公司章程的规定查阅有关公司文件，获得公司有关信息

　　(七)公司终止或清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;

　　(八)法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。

　　第三十一条　股东提出查阅有关公司文件的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

　　第三十二条　公司股东承担下列义务：

　　(一)遵守法律、行政法规和公司章程，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;

　　(二)依其所认购的股份和公司章程规定的出资方式、出资时间，按期足额缴纳股金;

　　(三)除法律、行政法规规定的情形外，不得退股;

　　(四)法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

　　第三十三条　公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。

　　第三十四条　本章程所称“控股股东”是指具备下列条件之一的股东：

　　(一)此人单独或者与他人一致行动时，可以选出半数以上的董事;

　　(二)此人单独或者与他人一致行动时，可以行使公司百分之三十以上的表决权或者可以控制公司百分之三十以上表决权的行使;

　　(三)此人单独或者与他人一致行动时，可以以其他方式在事实上控制公司或者对股东大会决议产生重大影响。

　　本条所称“一致行动”是指两个或者两个以上的人以协议的方式(不论口头或者书面)达成一致，通过其中任何一人取得对公司的投票权，以达到或者巩固控制公司的目的的行为。

　　第二节　股东大会

　　第三十五条　股东大会是公司权力机构，依法行使下列职权：

　　(一)决定公司经营方针和投资计划;

　　(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项;

　　(三)审议批准董事会的报告;

　　(四)审议批准监事会的报告;

　　(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

　　(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

　　(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

　　(八)对发行公司债券作出决议;

　　(九)对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议;

　　(十)修改公司章程;

　　(十一)对公司向其他企业投资或者为他人提供担保作出决议;

　　(十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;

　　(十三) 审议法律、行政法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

　　第三十六条　股东大会分为股东大会年会和临时股东大会。股东大会年会每年召开一次，并于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。

　　第三十七条　有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：

　　(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时;

　　(二)公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时;

　　(三)单独或者合并持有公司百分之十以上股份的股东请求时;

　　(四)董事会认为必要时;

　　(五)监事会提议召开时;

　　(六)公司章程规定的其他情形;

　　前述第(三)项持股股份按股东提出书面要求日计算。

　　第三十八条　股东大会会议由董事会召集，董事长主持;董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持;副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持;监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。

　　董事会或者依据《公司法》或者公司章程的规定，负责召集股东大会的监事会或者股东称为股东大会召集人

　　第三十九条　公司召开股东大会，股东大会召集人应当于会议召开二十日以前通知公司各股东;临时股东大会应当于会议召开十五日前通知公司各股东。

　　第四十条　股东大会会议通知包括以下内容：

　　(一)会议召开的时间、地点和会议期限;

　　(二)提交会议审议的事项;

　　以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东;

　　(三)有权出席股东大会股东的股权登记日;

　　(四)代理委托书的送达时间和地点;

　　(五)会务常设联系人的姓名、电话号码。

　　第四十一条　股东大会只对通知中列明的事项作出决议。

　　第四十二条　股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

　　股东应当以书面形式委托代理人，委托人为法人的，委托书应当加盖法人印章并由该法人的法定代表人签名。

　　第四十三条　法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东依法出具的书面委托书。

　　第四十四条　股东出具的委托他人出席股东大会的委托书应当载明下列内容：

　　(一)代理人的姓名;

　　(二)是否具有表决权;

　　(三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;

　　(四)对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示;

　　1.委托书签发日期和有效期限;

　　2.委托人签名(或盖章)。

　　委托书应当注明如果股东不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。

　　第四十五条　委托书至少应当在有关会议召开前二十四小时备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的地方。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和委托书，均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的地方。

　　第四十六条　出席股东大会人员的签名册由公司负责制作。签名册应载明参加会议人员的姓名(或单位名称)、身份证号码、住所、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。

　　第四十七条　监事会或者股东要求召开临时股东大会的，应当按照下列程序办理：

　　1.签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集临时股东大会，并阐明会议议题。董事会在收到前述书面要求后，应当尽快发出召集临时股东大会的通知。

　　2.如果董事会在收到前述书面要求后三十日内没有发出召集会议的通告，提出召集会议的监事会或股东可在董事会收到该要求后三个月内自行召集临时股东大会。召集的程序应当尽可能与董事会召集股东大会的程序相同。

　　监事会或股东因董事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的，由公司给予监事会或股东必要协助，并承担会议费用。

　　第四十八条　股东大会召开的会议通知发出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，股东大会召集人不得变更股东大会召开的时间;因不可抗力确需变更股东大会召开时间的，不应因此而变更股权登记日。

　　第三节　股东大会提案

　　第四十九条　单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交股东大会召集人;股东大会召集人应当在收到提案二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。

　　第五十条　股东大会提案应当符合下列条件：

　　1.内容与法律、行政法规和章程规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东大会职责范围;

　　2.有明确议题和具体决议事项;

　　3.以书面形式提交或送达股东大会召集人。

　　第五十一条　股东大会召集人决定不将股东大会提案列入会议议程的，应当在该次股东大会上进行解释和说明。

　　第五十二条　提出提案的股东对股东大会召集人不将其提案列入股东大会会议议程的决定持有异议的，可以按照本章程规定的程序要求召集临时股东大会。

　　第四节　股东大会决议

　　第五十三条　股东(包括股东代理人)以其所持有或代表的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。但是，股东大会在选举董事、监事时，可以通过决议，实行累积投票制。

　　第五十四条　股东大会决议分为普通决议和特别决议。

　　股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

　　股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

　　第五十五条　下列事项由股东大会以特别决议通过：

　　(一)公司增加或者减少注册资本;

　　(二)发行公司债券;

　　(三)公司的分立、合并、解散和清算、变更公司形式;

　　(四)修改公司章程;

　　(五)收购本公司股份;

　　(六)在一年内购买、出售重大资产或者对其他企业投资或者提供担保的金额超过公司资产总额的百分之三十;

　　(七)公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响、需要以特别决议通过的其他事项。

　　第五十六条　除前条规定以外的事项，由股东大会以普通决议通过。

　　第五十七条　董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会审议。

　　董事、监事候选人由单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之五以上的股东以书面推荐的方式提名，该推荐函须附候选人简历和基本情况，并应于股东大会召开15日前提交或送达公司股东大会召集人，召集人在审查确认提名候选人符合法律、法规和本章程规定的条件后，将其列入候选名单，并以提案方式提请股东大会审议表决。

　　第五十八条　股东大会采取记名方式投票表决。

　　第五十九条　会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。

　　第六十条　会议主持人如果对决议结果有怀疑，可以对所投票数进行点算;如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布的结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当即时点票，提出异议的人可以参加点票。如果主持人不按照异议人的要求进行点票或者不同意异议人参加点票的，该项审议事项的表决结果无效。

　　第六十一条　除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，董事会和监事会应当对股东的质询和建议作出答复或说明。

　　第六十二条　股东大会应有会议记录，会议记录记载以下内容：

　　(一)出席股东大会的有表决权的股份数，占公司总股份的比例;

　　(二)召开会议的日期、地点;

　　(三)会议主持人姓名、会议议程;

　　(四)各发言人对每件审议事项的发言要点;

　　(五)每一表决事项的表决结果;

　　(六)股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容;

　　(七)股东大会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

　　第六十三条　股东大会应当对所议事项的决定作成会议记录，主持人、出席会议的董事和记录员应当在会议记录上签名，并作为公司档案由董事会秘书保存。

　　股东大会会议记录的保管期限为二十年。

　　根据有关主管机关的规定或要求，公司应当将有关表决事项的表决结果制作成股东大会决议，供有关主管机关登记或备案。该股东大会决议由出席会议的董事签名。

　　第六十四条　对股东大会到会人数、参会股东持有的股份数额、授权委托书、每一表决事项结果、会议记录、会议程序的合法性等事项，可以进行公证或律师见证。

　　第五章　董事会

　　第一节　董事

　　第六十五条　公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。

　　第六十六条　董事由股东大会选举或更换，职工代表出任的董事，应当由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举或更换。董事任期每届三年，任期届满，可连选连任。

　　董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

　　董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

　　第六十七条　董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实、勤勉地履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：

　　(一)在其职责范围内行使权利，不得越权;

　　(二)除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易;

　　(三)不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益;

　　(四)不得自营或为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动;

　　(五)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产;

　　(六)不得挪用资金或者将公司资金借贷他人;

　　(七)不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会;

　　(八)未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金;

　　(九)不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存;

　　(十)不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保;

　　(十一)未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄露在任

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