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股东会决议经营

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股东会决议经营(精选3篇)

股东会决议经营 篇1

  _________________有限公司股东会决议

  一、会议基本情况:_________________会议时间:______________年_____________月____________日,地点:_________________本公司会议室会议性质:_________________第2次股东会议会议内容:_________________股权转让

  二、会议通知情况及到会股东情况:______________年_____________月____________日召开股东会会议,于会议召开15日前通知了全体股东,全体股东准时参加会议。无弃权情况。

  三、会议主持情况:_________________召集主持会议。

  四、参加人:全体股东

  五、经全体股东一致通过,决议如下:

  1、股东会决定原股__________________退出___________________________有限公司。

  2、股东会决定将原股__________________所持有公司_________%的股份(认缴__________________元人民币)转让给__________________,其他股东放弃优先购买权。

  3、受让人_________接受转让后,持有公司100%股权。

  3、股东会决定推选杨州担任公司执行董事、法定代表人。

  4、公司类型变更为一人有限责任公司。

  5、公司住所不变更。

  6、经营范围不变更。

  7、公司注册资本不变更。

  六、会议讨论并通过了公司章程修正案。

  七、会议决定立即生效,并委托_________办理公司变更手续。

  原自然人股东亲笔签字:_________________新自然人股东亲笔签字:_________________

  法人单位股东加盖公章:_________________法人单位股东加盖公章:_________________

  _________年_________月_________日_________年_________月_________日

  (或全体股东签字):_________________

  _________年_________月_________日

股东会决议经营 篇2

  申请担保股东会决议的范文

  ____ 年 _____ 月 _____ 日,经合法召集,本公司在公司会议室召开了股东会会议,会议通过以下决议:

  同意向银行支行申请贷款_____________万元,委托AAAA投资担保有限公司提供保证担保,同意与AAAA投资担保有限公司签署有关合同,具体借款金额、期限以银行批准的金额、期限为准。保证按期偿还贷款。

  本公司股东_____名,出席会议股东____名,表决同意股东____名,表决同意的股东代表表决权的比例为全部表决权的____%。

  本次股东会会议召集程序、议事方式和表决程序符合本公司章程、《中华人民共和国公司法》以及其他法律、行政法规的规定,股东签章真实、自愿,决议内容真实、合法并符合公司章程。若有不实,由我公司承担一切责任。

  股东签字: ___________

  ____ 年 _____ 月 _____ 日

股东会决议经营 篇3

  甲方:

  住所:

  法定代表人:

  乙方:

  住所地:

  法定代表人:

  鉴于:

  1、公司(以下简称公司)系在依法登记成立,注册资金为万元的有限责任公司,经   会计师事务所   年  验字第   号验资报告加以验证,公司的注册资金已经全部缴纳完毕。公司愿意通过增资的方式引进资金,扩大经营规模,其董事会在   年   月   日(第   届   次董事会)对本次增资形成了决议,该决议也于  年   月   日经公司的股东会批准并授权董事会具体负责本次增资事宜。

  第一条 增资扩股

  1、各方在此同意以本协议的条款及条件增资扩股:

  (1)根据公司股东会决议,决定将公司的注册资本由人民币  万元增加到   万元,其中新增注册资本人民币(依审计报告结论为准)  万元。

  (2)本次增资价格以公司经审计评估确认的现有净资产为依据,协商确定。

  (3)新增股东用现金认购新增注册资本,丙方认购新增注册资本  万元,认购价为人民币  万元。(认购价以公司经审计评估后的资产净值作依据,其中  万元作注册资本,所余部分为资本公积金。)

  第二条 审批与认可

  此次甲乙双方对_________公司的增资扩股的各项事宜,已经分别获得甲乙双方相应权力机构的批准。

  第三条 增资扩股后注册资本与股本设置

  在完成上述增资扩股后,信息公司的注册资本为_________元。甲方持有信息公司_________%股权,乙方持有的信息公司_________%股权。

  1、增资后公司的注册资本由_________万元增加到_________万元。公司应重新调整注册资本总额及股东出资比例,并据此办理变更工商登记手续,各股东的持股比例如下:

  股东名称

  出资形式

  出资金额(万元)

  出资比例

  签章

  第四条 有关手续

  为保证信息公司正常经营,甲乙双方同意,本协议签署后,甲乙双方即向有关工商行政管理部门申报,按政府有关规定办理变更手续。

  第五条 声明、保证和承诺

  1、甲方向乙方作出下列声明、保证和承诺,并确认乙方依据这些声明、保证和承诺而签署本协议:

  (1)甲方是依法成立并有效存续的企业法人,并已获得增资扩股所要求的一切授权、批准及认可;

  (2)本协议项下的投入信息公司的土地使用权不存在任何抵押、担保、留置及其它在法律上及事实上影响甲方向乙方转让的情况或事实;

  (3)甲方具备签署本协议的权利能力和行为能力,本协议一经签署即对甲方构成具有法律约束力的文件;

  (4)甲方在本协议中承担的义务是合法、有效的,其履行不会与甲方承担的其它协议义务相冲突,也不会违反任何法律。

  2、乙方向甲方作出下列声明、保证和承诺,并确认甲方依据这些声明、保证和承诺而签署本协议:

  (1)乙方是依法成立并有效存续的企业法人,并已对此次增资扩股所要求的一切授权、批准及认可;

  (2)本协议项下的投入信息公司的房产所有权不存在任何抵押、担保、留置及其它在法律上及事实上影响甲方向乙方转让的情况或事实;

  (3)乙方具备签署本协议的权利能力和行为能力,本协议一经签署即对乙方构成具有法律约束力的文件;

  (4)乙方在本协议中承担的义务是合法、有效的,其履行不会与乙方承担的其它协议义务相冲突,也不会违反任何法律。

  第六条 协议的终止

  在按本协议的规定,合法地进行股东变更前的任何时间:

  1、如果出现了下列情况之一,则甲方有权在通知乙方后终止本协议,并收回本协议项下的增资:

  (1)如果出现了对于其发生无法预料也无法避免,对于其后果又无法克服的事件,导致本次增资扩股事实上的不可能性。

  (2)如果乙方违反了本协议的任何条款,并且该违约行为使本协议的目的无法实现;

  (3)如果出现了任何使乙方的声明、保证和承诺在实质意义上不真实的事实或情况。

  2、如果出现了下列情况之一,则乙方有权在通知甲方后终止本协议。

  (1)如果甲方违反了本协议的任何条款,并且该违约行为使本协议的目的无法实现;

  (2)如果出现了任何使甲方的声明、保证和承诺在实质意义上不真实的事实或情况。

  3、在任何一方根据本条1、2的规定终止本合同后,除本合同第十二、十三、十四条以及终止之前因本协议已经产生的权利、义务外,各方不再享有本协议中的权利,也不再承担本协议的义务。

  第七条 保密

  1、甲、乙双方对于因签署和履行本协议而获得的、与下列各项有关的信息,应当严格保密。但是,按本条第2款可以披露的除外。

  (1)本协议的各项条款;

  (2)有关本协议的谈判;

  (3)本协议的标的;

  (4)各方的商业秘密。

  2、仅在下列情况下,本协议各方才可以披露本条第1款所述信息。

  (1)法律的要求;

  (2)任何有管辖权的政府机关、监管机构的要求;

  (3)向该方的专业顾问或律师披露(如有);

  (4)非因该方过错,信息进入公有领域;

  (5)各方事先给予书面同意。

  3、本协议终止后本条款仍然适用,不受时间限制。

  第八条 公司的组织机构安排

  1、股东会

  (1)增资后,原股东与丙方平等成为公司的股东,所有股东依照《中华人民共和国公司法》以及其他法律法规、部门规章和新公司《章程》的规定按其出资比例享有权利、承担义务。

  (2)股东会为公司权力机关,对公司一切重大事务作出决定。

  2、董事会和管理人员

  (1)增资后公司董事会成员应进行调整,由公司股东按章程规定和协议约定进行选派。

  (2)董事会由 名董事组成,其中丙方选派 名董事,公司原股东选派 名董事。

  (3)增资后公司董事长和财务总监由丙方指派,其他高级经营管理人员可由原股东推荐,董事会聘用。

  (4)公司董事会决定的重大事项,经公司董事会过 数通过方能生效,有关重大事项由公司章程进行规定。

  3、监事会

  (1)增资后,公司监事会成员由公司股东推举,由股东会选聘和解聘。

  (2)增资后公司监事会由 名监事组成,其中 方 名 ,原股东指派 名。

  第九条 争议的解决

  1、仲裁

  凡因履行本协议而发生的一切争议,各方首先应争取通过友好协商的方式加以解决。如果该项争议在开始协商后六十(60)日内未能解决,则任何一方均可向 仲裁委员会依据仲裁法、其他法律、法规、规章、规范性文件以及其当时合法有效的仲裁规则进行仲裁。

  2、继续有效的权利和义务

  在对争议进行仲裁时,除争议事项外,各方应继续行使各自在本协议项下的其它权利,并应继续履行各自在本协议项下的其它义务。

  第十条 未尽事宜

  本协议为双方就本次增资行为所确定的基本原则与内容,其中涉及的各具体事项及未尽事宜,可由甲乙方在不违反本协议规定的前提下订立补充协议,补充协议与本协议具有同等的法律效力。

  第十一条 协议生效

  本协议在双方授权代表签署后生效。本合同一式_________份,甲乙双方各执_________份。

  甲方(盖章):

  法定代表人(签字):

  年  月  日

  签订地点:

  乙方(盖章):

  法定代表人(签字):

  签订地点:

  年  月  日


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