董事会决定书

董事会决定书（精选3篇）

　　xx有限公司董事会决定

　　会议时间： 年 月 日

　　会议地点：

　　现任董事会成员：

　　出席会议的人员：

　　决议事项：有限公司董事会第 次会议于200 年 月 日在 召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：一、同意本公司与 共同出资成立 有限公司(新)。二、 有限公司(新)注册资金为 万元，本公司占其中 %股权，以 形式出资。三、 有限公司(新)经营范围是：四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。

　　董事长：

　　副董事长：董事：

　　(盖公章)年 月 日

　　董事会决定时间：20xx年08月20日

　　地点：公司会议室

　　与会人员：出席本次会议的董事3人，代表100% 的股权，所作出决议经出席会议的董事所持表决权的100%通过。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过。由于受国际金融危机的影响，公司外方股东*公司，中方股东认缴的万美元注册资金未能按期缴足，经全体董事研究决定：一、将公司性质由中外合资经营企业变更为内资企业;二、同意*公司将其持有公司65%的股权分别转让给，其中：受让35%的股权，受让30%的股权;三、将公司注册资金由万美元减少至*万元人民币;四、就公司减资事项登报公告;五、同意修改公司章程，并报工商机关备案。

　　全体董事签字：

　　*有限公司

　　20xx年08月20日

　　股东会决议时间：20xx年10月31日

　　地点：公司会议室

　　参会股东：解幸福 吴朝建

　　根据《公司法》及公司章程规定，出席本次会议的股东共2人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下：一、将公司注册资金由3076.92万美元减少至234万元人民币;公司注册资金变更后，实收资本为人民币234万元，其中：解幸福实缴注册资金124万元，占注册资金的51%;吴朝建实缴注册资金119万元，占注册资金的49%;二、将公司经营范围由“旅游景点及其配套设施的开发、建设、经营;生态农业的开发、经营;农副产品的生产、加工、销售(不含国家政策禁止、限制及需取得前置许可的经营项目)。”变更为“旅游景点及其配套设施的开发、建设、经营;生态农业的开发、经营;农副产品初加工、销售。”;三、选举解幸福为公司执行董事，并兼任公司经理;四、选举吴朝建为公司监事;五、就上述事项修改公司章程，并报送登记机关备案。以上被选举/聘任人员皆具备法律、法规规定的任职资格，任期三年，自二〇一三年十月三十一日至二〇一六年十月三十日止。

　　股东签字：湖北大洪山甲霖旅游开发有限公司

　　二〇一三年十月三十一日

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