紧急会议通知范文

紧急会议通知范文（通用3篇）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经xx科技集团股份有限公司(以下简称“xx科技”或“公司”)董事会提请，公司将召开20xx年第八次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：

　　现场会议召开时间为：20xx年10月17日(星期一)下午14点30分。

　　网络投票时间：20xx年10月16日~20xx年10月17日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为20xx年10月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：20xx年10月16日15:00 至10月17日15:00期间的任意时间。

　　2.股权登记日：20xx年10月12日。

　　3.会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，xx科技集团股份有限公司四楼会议室。

　　4.召集人：公司第四届董事会。

　　5.召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6.出席对象：

　　(1)截至20xx年10月12日(星期三)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人(授权委托书附后);

　　(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

　　(3)公司聘请的见证律师等相关人员。

　　二、会议审议议案

　　1、会议审议事项提交程序合法、内容完备。

　　2、提交股东大会表决的议案

　　1)议案：《关于调整非公开发行股票方案的议案》;

　　1.1发行数量

　　1.2定价基准日、发行价格

　　1.3募集资金数额及用途

　　1.4决议有效期

　　2)议案：《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

　　3)议案：《关于修订xx科技集团股份有限公司非公开发行股票预案的议案》;

　　4)议案：《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;

　　5)议案《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

　　6)议案《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

　　3、议案1、2、3、4、6属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，并需股东大会以特别决议方式审议批准。议案1需逐项表决。

　　4、上述议案已经公司第四届董事会20xx年第二次临时会议和第四届监事会20xx年第二次临时会议审议通过。具体内容见20xx年9月30日巨潮资讯网站公告。

　　三、 本次股东大会现场会议的登记方法

　　1.登记时间：20xx年10月13日(上午9:00―12:00,下午13:30―17:00)。

　　2.登记地点：xx科技集团股份有限公司董事会办公室

　　3.登记办法

　　(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

　　(2)法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、身份证进行登记;法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡进行登记。

　　(3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须提供有关证件复印件)，并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。

　　四、参加网络投票的操作程序

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

　　五、其他事项

　　1.会议联系方式：

　　联系人：

　　联系电话：

　　传真：

　　通讯地址：

　　邮编：

　　2.出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。

　　六、备查文件

　　1.第四届董事会20xx年第二次临时会议决议。

　　xx科技集团股份有限公司董事会

　　20xx年9月29日

　　各直属基层党组织、巢城教办所属党组织，局机关全体党员：

　　经市委教体工委研究决定，于20xx年4月27日(星期三)上午，召开“两学一做”学习教育动员会议。现将会议有关事项通知如下：

　　一、会议时间：4月27日(星期三)上午9：00

　　二、会议地点：路小学报告厅

　　三、参会人员：各直属基层党组织书记、党务干部，教办所属党组织书记，局机关全体党员

　　四、有关要求：

　　1.请各单位及时通知参会对象提前10分钟进入会场，遵守会场纪律;

　　2.会议原则上不得请假，如确需请假的，须履行请假手续，并于4月26日下午下班前将请假人员名单报至教体工委“两学一做”学习教育协调小组办公室(电话：);

　　3.请东风路小学负责会场布置等相关会务工作。

　　中共xx市委教育体育工作委员会

　　20xx年4月25日

　　各股东、各部门、各单位:

　　经公司研究、决定于**年**月**日上午召开全体股东与部门经理、厂长会议，具体安排如下：

　　一、会议时间：**年**月**日(星期四)上午9：00;

　　二、会议地点：公司会议室

　　三、参会部门：行政人事部、营运部、厂部

　　四、参会人员：

　　1、行政人事部：z

　　2、营运部：许、罗

　　3、厂部：李

　　五、会议内容：

　　1、7月份的工作总结(简略一点)，8月份的工作战略规划(详细)，及工作目标的分解;

　　2、部门的自我建设与基础管理;

　　3、对公司发展规划的建议及提案讨论。

　　六、会议要求：

　　1、所有参会人员要求统一书面打印材料;

　　2、所有参会人员必须带好笔和笔记本作好相关记载;

　　3、所有参会人员开会期间通讯工具统一调整安静模式;

　　4、会议禁止迟到、早退、无故缺席;

　　特此通知!!!

　　**市XX有限公司

　　行政人事部

　　**年**月**日

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