集团公司合同管理办法

集团公司合同管理办法（通用3篇）

集团公司合同管理办法 篇1

　　第一章 总 则

　　第一条 为规范合同的管理，提高合同质量，保证合同的全面履行，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规，结合我公司实际情况，特制定本办法。

　　第二条 集团公司、各分、子公司、控股公司与其他平等主体的自然人、法人和其它组织之间, 在订立、履行、变更、解除或者终止各类合同、协议时，适用本办法。

　　第三条 签订合同实行洽谈权、审核权、审计权、批准权相对独立、互相制约的原则。

　　任何合同均需按照合同评审程序评审批准后，方可签订。

　　第四条 实行法人授权委托，签订合同由法定代表人或凭法人的委托授权书方可签订，委托代理人必须在授权范围和权限内签订合同，不得超过代理权限，不得与自己代理的其他人签订合同。

　　无法人授权委托，任何人无权签订合同。

　　第五条 责任部门在合同签订前应验证合同对方当事人有效的营业执照、资质证书、资信状况，验明合同当事人是否具有签订合同的主体资格;审查合同对方的主办人是否有代理权、是否超越代理权限范围和有效期及其真实性，审查对方使用的印鉴是否合法与真实有效。

　　在合同签订时，应保存有关资料。

　　第二章 合同分类及责任部门

　　第六条 根据公司实际情况，对合同作下列分类并确定责任部门。

　　销售合同：销售部门负责签订，执行;

　　采购合同：需求部门负责签订，执行;

　　委托合同：需求部门负责签订，执行;

　　技术合同：技术部门负责签订，执行;

　　质量合同：品质管理部门负责签订，执行;

　　承包合同： 负责签订，执行;

　　租赁合同：本公司需要租用其他公司的厂房、设备，由需求单位负责签订，执行;其他公司租用本公司厂房、设备，由行政管理部负责签订，执行;

　　其他类合同：行政管理部或指定的部门负责签订，执行;

　　第三章 合同的签订

　　第七条 与他方达成合约意向，经协商一致，除即时清结者外，一律应订立书面合同，严禁口头协议和非正式书面协议。

　　杜绝履行在先，签订合同在后的情况发生。

　　第八条 合同文本要求文字表达准确、简洁、不得有模棱两可，表达有歧义的语句出现。

　　第九条 合同文本必须写明对方的名称、地址、联系人、电话、银行账号，签约人为被授权人时，必须提供授权委托书，并填写被授权人的身份证号码。

　　合同对争议解决方式和管辖的约定，原则以由我公司住所地人民法院管辖的诉讼方式解决。

　　第十条 合同的签订严格按审批流程进行，各环节评审过程采用签批单进行

　　记录，签批意见可批注在合同稿件上，签批人作出标记，注明签批处数并签字，由合同编制人负责对签批意见进行处理落实，签批过程的原稿随整理的正式稿件同时归档。

　　第十一条 合同签订的审批流程及权限：(该条不太明确，各种合同编号、盖章由谁规定清楚)

　　(1) 销售合同、采购合同，经办单位起草经办人签字，单位主管审查，审计，分管领导审批，加盖合同专用章。

　　(2)其余合同经办单位起草、经办人签字、单位主管审核、相关单位会签、审计、分管领导审定、副总裁以上领导批准。

　　行政管理部对合同编号，由档案室负责人签名后加盖合同专用章。

　　(3)涉及到重大经济、法律责任，有重大影响的合同，应经总裁办公会讨论决定，提交总裁(法人委托)或者委托人审批。

　　需公证手续的，经办单位提出，行政管理部负责办理。

　　(4) 技术合同、质量合同、采购合同经办单位签订、单位主管审核，分管领导审批。

　　(5) 分管领导：管理中心主任、制造中心主任、销售公司总经理、进出口公司总经理。

　　第十二条 合同签订时，需要办理下列手续的，由具体业务部门负责办理：

　　(1)法律法规政策要求办理批准手续的;

　　(2)公证手续;

　　(3)担保手续;

　　(4)依据法律、法规、政策及合同约定需要办理的手续。

　　第十三条 签订各类合同必须使用合同专用章，合同专用章印模需送登记注册的工商行政管理部门备案。

　　第十四条 合同专用章由财务部专人保管，凭合同审批单领导签批，加盖合同专用章，两页以上的合同必须加盖骑缝章，未加盖公司合同专用章的合同，结算部门、财务部门不得办理结算、拨款手续。

　　第十五条 严禁在对外签订的合同的空白文本上盖章。

集团公司合同管理办法 篇2

　　第一条 公司财产范围

　　本公司财产主要为：

　　1.办公事务用品：桌椅、公文箱、电话机、打字机、复印机、计算机、交通车等；

　　2.建筑物：办公楼、厂房宿舍等；

　　3.机器设备：____________；

　　4.原料及成品：___________。

　　第二条 主管部门

　　________部门负责公司财产的管理工作。

　　第三条 采购

　　1.各部门根据需要提出请购单或请购计划，报_____核准后，交由_____部门办理采购。

　　2.采购品经验收合格后，即由采购部门填写财产卡交由_____建档管理，财产实物由使用单位领回使用并负责保管。

　　3.由购入而取得的不动产，应由_____办理所有权移转登记。

　　第四条 折旧盘点

　　_____部门应会同_____于每年_____月_____日前对公司财产进行盘点，对新购置的财产应于次月_____日对账一次，采用_____方法，并以账面价值为准，其折旧耐用年限依所得税规定。

　　第五条 报废、出售

　　对无法继续使用的财产按规定办理报废，或以_____方式出售，并作相应的会计处理。

　　第六条 其它

　　各项财产的使用说明书、质量保证书等资料统一由_____部门保管，使用单位可使用复印件。

　　第七条 责任及处分

　　各单位对所使用的财产负有保管、保养的责任。财产发生损害时，应查明原因、分清责任，出具调查报告和处理意见，视情节轻重进行处分。

　　第八条 生效

　　本管理办法自即日起生效，_____对本办法享有最终解释权。

集团公司合同管理办法 篇3

　　第一条 制定目的

　　为统一、规范管理员工因公出差，特制定此制度。

　　第二条 适用范围

　　本制度适用于因公务上之需要，受命出差国内外的各级员工。

　　第三条 出差分类

　　本公司员工出差分为：

　　1.当日出差：出差当日可能往返者。

　　2.远途出差：出差必须在外住宿者。

　　3.国外出差；赴国外出差者。

　　第四条 具体管理办法

　　一、当日出差

　　1.审批程序

　　员工当日出差时由_____以上主管核准之。

　　2.交通费

　　当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。

　　3.用餐

　　当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费每餐_____元。但外勤已支付津贴人员概不支给误餐费。

　　4.其他事项

　　当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。

　　当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要，事先呈奉_____核准者按远途出差办理。

　　5.报销手续

　　凭发票等票据向_____报销。

　　二、国内远途出差

　　1.审批程序

　　（1)出差前填写“出差申请单”，期限由_____按需要予以核定，并按程序审核；

　　（2)凭“出差申请单”向财务部预支一定数额的差旅费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”并结清暂支款，在一周以外报销者，财务部应于当月薪金中先予扣回，待报销时一并核付；

　　（3)差旅费中“实报”部分不得超出合理数额，对特殊情况应由出差人员出具证明，否则财会人员有权拒绝受理。

　　（4）出差审批权限如下：

　　_____日以内由_____核准，超过_____日由_____核准，经理（含副经理和相同级别的技术人员)以上人员一律由_____核准；

　　2.交通费

　　本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按实际费用发给交通费：

　　（1）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

　　（2）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

　　（3）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

　　（4）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

　　3.餐饮_____住宿费

　　（1）员工出差餐饮费按下列标准核发：

　　A主管级：每日_____元

　　B一般级：每日_____元

　　（2）员工住宿费__________住宿费不超过_____元/日，凭正式住宿发票报销。

　　4.其他费用

　　出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：

　　（1）乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

　　（2）电话费应取具电信局的收据为凭。

　　（3）邮费应取具邮局的证明为凭。

　　（4）因公宴客的费用，应取统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

　　（5）因公携带的行李运费，应取正式的运费收据为凭。

　　5.报销手续

　　员工出差销差后_____日内应填具“_____”，送请各单位主管核实后递请_____审核，_____核准后，出纳人员方得凭以报支。

　　三、国外出差

　　国外出差申请手续和费用报销参照国内远途出差的各项标准，除此之外，有一些注意事项：

　　1.国外出差：一律需由_____核准。

　　2.凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。

　　3.膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。

　　4.受政府或其他机构聘请（派遣）出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。

　　5.出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。

　　6.如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者，可以呈请总经理核发特别津贴。

　　第五条 附则

　　本办法经_____核准后实施，增设修订亦同。

　　本办法最终解释权归_____。

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