召开变更董事的股东会决议

召开变更董事的股东会决议（精选16篇）

召开变更董事的股东会决议 篇1

　　公司于______年____月____日在______召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东。

　　会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东______、股东______和股东______有限公司，全体股东均已到会。

　　股东会会议一致通过并决议如下：

　　一、免去______的董事职务，补选______为董事，变更后董事会成员由______、______、______有限公司组成。

　　二、免去监事______的职务，补选______为监事。

　　股东(签字)：

　　股东(签字)：

　　股东(签字)：

　　______年_____月_____日

召开变更董事的股东会决议 篇2

　　根据本公司章程规定，公司于_____________年__________月__________日在_______________(一般为公司注册地址)召开第__________届第__________次股东会议，应到股东__________人，实到股东__________人，为__________代表__________%表决权，符合法定要求。会议由_______________主持(一般由出资数额最多的股东主持)，股东依照章程通过有效决议如下：_________________

　　1、变更名称：_________________变更后为__________

　　2、变更住所：_________________变更后为__________

　　3、变更法定代表人：_________________变更后为__________

　　4、变更注册资本：_________________变更后为__________

　　5、变更经营范围：_________________变更后为__________

　　6、变更股东股权：_________________股东__________将其在本公司的__________%股权__________万元出资转让给_______________;股东_______________将其在本公司的_______________%股权__________万元出资转让给__________;股东__________将其在本公司的__________%股权__________万元出资转让给__________;变更后为股东__________出资额__________万;股东__________出资额__________万;股东__________出资额__________万。

　　7、变更营业期限：_________________变更后为至__________年__________月__________日。

　　8、变更执行董事或董事会成员：_________________变更后为__________、__________、__________。

　　9、变更监事或监事会成员：_________________变更后为__________、__________、__________。

　　10、变更经理：_________________变更后为__________。

　　11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。

　　决议立即生效。并委托(指定)给__________;办理本公司变更登记事宜。

　　自然人股东签名：_________________

　　法人股东盖章：_________________章

　　__________年__________月__________日

召开变更董事的股东会决议 篇3

　　_______年_______月_______日在__________召开了__________股东会，会议召集人__________，__________，股东姓名)，代表股权%，参加会议的股东在人数和资格等方面符合有关规定，会议以书面方式通知股东参加会议，表决比例和议事规则符合《公司法》及公司章程的规定，会议形成决议如下：

　　1、同意增加新股东__________。

　　2、(变更股东)同意股东(原股东姓名或名称)在(企业名称)的万元出资转让给(新股东姓名或名称)。

　　股东亲笔签字或盖章：_________________

　　_______年_______月_______日

召开变更董事的股东会决议 篇4

　　_________________有限公司于_____年_____月_____日在_____________________________召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东_____、股东_____、股东_____，全体股东均已到会。

　　股东会会议一致通过并决议如下：

　　1、因上一届董事任期届满，由股东会选举产生新一届董事会成员。会议决定免去_____、_____的董事职务，补选_____、_____为董事;继续选举原董事会成员_____担任新一届董事;新一届董事会成员是：_____、_____、_____。

　　2、鉴于_____已不再担任公司董事，因此，公司董事长将由董事会重新选举产生。

　　3、根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。

　　4、会议决定委托到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

　　同意本次决议的股东签名：

　　股东(签章)：___________________

　　股东(签章)：___________________

　　股东(签章)：___________________

　　____年____月____日

召开变更董事的股东会决议 篇5

　　风险提示：

　　召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。公司于________年____月____日在________________________________召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东。会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东_________、股东__________和股东___________有限公司，全体股东均已到会。股东会会议一致通过并决议如下：

　　一、免去__________的董事职务，补选__________为董事，变更后董事会成员由_________、_________、_________有限公司组成。

　　二、免去监事_________的职务，补选_________为监事。股东（签字）：股东（签字）：股东（签字）：________年____月____日

召开变更董事的股东会决议 篇6

　　根据本公司章程规定，公司于_____________年__________月__________日在_______________(一般为公司注册地址)召开第__________届第__________次股东会议，应到股东__________人，实到股东__________人，为__________代表__________%表决权，符合法定要求。会议由_______________主持(一般由出资数额最多的股东主持)，股东依照章程通过有效决议如下：

　　1、变更名称：_________________变更后为__________

　　2、变更住所：_________________变更后为__________

　　3、变更法定代表人：_________________变更后为__________

　　4、变更注册资本：_________________变更后为__________

　　5、变更经营范围：_________________变更后为__________

　　6、变更股东股权：_________________股东__________将其在本公司的__________%股权__________万元出资转让给_______________;股东_______________将其在本公司的_______________%股权__________万元出资转让给__________;股东__________将其在本公司的__________%股权__________万元出资转让给__________;变更后为股东__________出资额__________万;股东__________出资额__________万;股东__________出资额__________万。

　　7、变更营业期限：_________________变更后为至__________年__________月__________日。

　　8、变更执行董事或董事会成员：_________________变更后为__________、__________、__________。

　　9、变更监事或监事会成员：_________________变更后为__________、__________、__________。

　　10、变更经理：_________________变更后为__________。

　　11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。

　　决议立即生效。并委托(指定)给__________;办理本公司变更登记事宜。

　　自然人股东签名：_________________

　　法人股东盖章：_________________章

　　__________年__________月__________日

　　注：变更股东股权的，新老股东均在决议上盖章或签字。

召开变更董事的股东会决议 篇7

　　股东变更股东会决议范本

　　时间：_________________

　　地点：_________________

　　参加人：_________________

　　决议事项：_________________

　　公司第_____次股东会于________年________月________日，在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点，已于13日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权100%的股东参加了会议。

　　会议由执行董事________召集主持，经代表公司表决权的100%股东同意，会议审议并通过了以下事项：

　　1、同意原股东________将持有________有限责任公司的5%股权全额转让给________________;

　　2、股东变更后，由__________、__________组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下.

　　3、免去________的法定代表人、执行董事兼经理职务，选举________为公司的法定代表人、执行董事兼经理。

　　以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。

　　全体股东签字：_________________

召开变更董事的股东会决议 篇8

　　________________公司股东会决议

　　_____________公司(以下简称公司)股东于________年________月________日在________________召开了____/股东会全体会议。

　　本次股东会会议于________年________月________日以_____通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　/本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

　　/股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

　　出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。

　　会议由公司董事长____________先生主持。

　　本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　会议就________变更分支机构经营地址和负责人________事宜以的方式一致同意如下决议：

　　一、分支机构经营地址变更为：________________

　　二、负责人变更为：________________

　　盖章及签署：________________

召开变更董事的股东会决议 篇9

　　你好，给你一个变更法人股东会决议范本作为参考

　　_____________有限责任公司股东会决议

　　时间：_________________年__________月__________日

　　地点：_________________公司会议室

　　参加人：_________________全体股东

　　决议事项：_________________关于任免法人代表的事项

　　公司第_____次股东会于_____________年_____月__________日，在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点，已于13日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权100%的股东参加了会议。

　　会议由执行董事__________召集主持，经代表公司表决权的100%股东同意，会议审议并通过了以下事项：

　　1、同意原股东__________将持有_______________有限责任公司的5%股权全额转让给__________;

　　2、股东变更后，由__________、__________组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下.

　　3、免去__________的法定代表人、执行董事兼经理职务，选举__________为公司的法定代表人、执行董事兼经理。

　　以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。

　　全体股东签字：______________

　　___ 年 ___ 月 ___ 日

召开变更董事的股东会决议 篇10

　　新股东注资暨股份变更协议书

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司临时股东会会议于年月在召开。本次会议由①提议召开，②于会议召开日③以前以方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东人④，占总股数%。会议由⑤主持，形成决议如下：

　　一、公司注册资本由________万元，增至________万元。其中⑥：

　　1、股东_____认缴⑦_____万元，出资方式。

　　2、公积金转增注册资本，增资_____万元。⑧

　　3、未分配利润转增注册资本，增资_____万元。

　　二、公司增加注册资本后，股东的出资额和持股比例如下：

　　_________，出资额：________万元，出资比例________%;

　　_________，出资额：________万元，出资比例________%。

　　三、通过公司章程修正案⑨。

　　以上事项表决结果：同意的，占总股数%⑩

　　不同意的，占总股数%

　　弃权的，占总股数%

　　股东(签字、盖章)

　　《公司章程》标准模板：

　　上海公司章程修正案

　　根据《公司法》及股东会决议，对章程如下：

　　一、章程第条原为：

　　现将该条修改为：

　　二、章程第条原为：

　　现将该条修改为：

　　三、章程其他条款不变。

　　法定代表人签字__________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

召开变更董事的股东会决议 篇11

　　公司于___________年_____月_____日在________________________________召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东。会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东_________、股东__________和股东___________有限公司，全体股东均已到会。

　　股东会会议一致通过并决议如下：

　　一、免去__________的董事职务，补选__________为董事，变更后董事会成员由_________、_________、_________有限公司组成。

　　二、免去监事_________的职务，补选_________为监事。

　　股东（签字）：

　　股东（签字）：

　　股东（盖章）：

　　___________年_____月_____日

召开变更董事的股东会决议 篇12

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司临时股东会会议于年月在召开。本次会议由①提议召开，②于会议召开日③以前以方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东人④，占总股数%。会议由⑤主持，形成决议如下：

　　一、公司注册资本由________万元，增至________万元。其中⑥：

　　1、股东_____认缴⑦_____万元，出资方式。

　　2、公积金转增注册资本，增资_____万元。⑧

　　3、未分配利润转增注册资本，增资_____万元。

　　二、公司增加注册资本后，股东的出资额和持股比例如下：

　　_________，出资额：________万元，出资比例________%;

　　_________，出资额：________万元，出资比例________%。

　　三、通过公司章程修正案⑨。

　　以上事项表决结果：同意的，占总股数%⑩

　　不同意的，占总股数%

　　弃权的，占总股数%

　　股东(签字、盖章)

　　《公司章程》标准模板：

　　上海公司章程修正案

　　根据《公司法》及股东会决议，对章程如下：

　　一、章程第条原为：

　　现将该条修改为：

　　二、章程第条原为：

　　现将该条修改为：

　　三、章程其他条款不变。

　　法定代表人签字__________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

召开变更董事的股东会决议 篇13

　　_______________年_____月_____________日，在地址：______________，召开了_______________有限公司_______________第_____次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有_______________、会议由执行董事_______________集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：_________________

　　一、公司住所变更为：_________________

　　二、同意公司经营期限延期至_______________年__________月_____日。

　　三、同意修改公司章程第一章第二条。

　　四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。股东会决议范本。

　　五、同意委托_______________办理公司变更登记手续。

　　股东签名：_________________

　　__________年__________月_______________日

召开变更董事的股东会决议 篇14

　　时间：_________________

　　地点：_________________公司会议室

　　参加人：_________________全体股东

　　决议事项：_________________关于任免法人代表的事项

　　公司第_____次股东会于_____________年_____月__________日，在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点，已于13日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权100%的股东参加了会议。

　　会议由执行董事__________召集主持，经代表公司表决权的100%股东同意，会议审议并通过了以下事项：_________________

　　1、同意原股东__________将持有_______________有限责任公司的5%股权全额转让给__________;

　　2、股东变更后，由__________、__________组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下.

　　3、免去__________的法定代表人、执行董事兼经理职务，选举__________为公司的法定代表人、执行董事兼经理。

　　以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。

　　全体股东签字：_________________

　　___年_____月_____日

召开变更董事的股东会决议 篇15

　　____________有限公司股东会决议

　　____________有限公司于____________年____________月____________日在____________(会议召开地点)召开了____________年第____________次定期(临时)股东会。根据公司章程规定，公司股东会于____________年____________月____________日向各股东发出书面通知(或电话通知各股东，或其他方式)。全体股东按时参加会议，会议由执行董事____________通知主持，会议通过举手表决的方式一致通过以下决议：

　　一、变更公司住所，公司住所由原来的____________变更为现在的____________。

　　二、通过了公司《章程修正案》(或修改后的公司章程)。以上决议符合章程规定，合法有效。

　　股东盖章(签字)：________________________

　　____________年____________月____________日

召开变更董事的股东会决议 篇16

　　根据《公司法》及公司章程，连城县有限公司于_____________年__________月__________日在(地点)召开(定期、临时，请根据实际情况选择，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容)股东会，本次会议由执行董事_______________召集并主持。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次会议的股东共__________人，全体股东出席会议(如有缺席应注明缺席股东，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容)，所作出决议经出席会议的公司股东一致通过。决议事项如下：

　　1、同意公司注册资本变更为__________万元人民币。本次增加注册资本(减少注册资本)_____________万元人民币，其中股东_______________增资(减资)_______________万元人民币，以_____________(货币、实物或知识产权)出资(减资)，于__________年__________月__________日前出资;股东__________增资(减资)__________万元人民币，以__________(货币、实物或知识产权)出资(减资)，于__________年__________月__________日前出资;……(如果是增加注册资本，则请删除“(减少注册资本)”及“(减资)”;如果是减少注册资本,请删除“增加注册资本(__________)”和“增资(__________)”;出资方式可根据实际情况在“货币”、“实物”或“知识产权”中进行单选或多选，制定章程时，请删除括号内容)

　　2、注册资本变更后，股东__________，认缴出资额__________万元人民币，实缴出资额__________万元人民币，占注册资本__________%，以(货币、实物或知识产权)出资;股东__________，认缴出资额__________万元人民币，实缴出资额__________万元人民币，占注册资本__________%，以(货币、实物或知识产权)出资;……

　　3、表决通过_____________年__________月__________日修订的公司章程。(提交修订后的新章程时表述)

　　表决通过_____________年__________月__________日制定的章程修正案。(提交章程修正案时表述，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容)

　　股东签名或盖章：_________________

　　(公司盖章)

　　_____________年__________月__________日

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