董事会会议纪要
时间:
地点:
议题:1、选举董事长,任命总经理;
2、听取总经理的工作总结和计划;
3、审定公司预算方案;
4、对公司融资方案进行审议;
主持人:xxx,_________有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。)
出席董事:xxx,_________有限公司副董事
...............
...............
应到会董事人数:
实际到会董事人数:
其中:亲自到会董事 人;委托其他董事出席的董事 人
列席人:xxx,________有限公司总经理
xxx,________有限公司监事会主席
xxx,________有限公司财务总监
记录人:xxx,_________有限公司办公室主任
xxx董事:尊敬的xx董事、xx董事、xx董事,xxx总经理;尊敬的xxx主席:今天我们召开北京xxx有限公司第 届董事会第 次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知,通知内容如下:会议时间---、地点----、议题---,请问各位董事是否在10天前收到此会议通知?
xx副董事:收到。
xxx董事:收到。
..........
主持人:本次董事会会议应到董事 名,实到董事 名,其中xxx董事委托xxx董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京_____有限公司章程》规定,本次会议合法有效。公司总经理司xx先生、公司监事会主席xxx先生列席本次会议,公司办公室主任xxx女士担任会议记录。各位董事对此有无异议?
众董事:无异议。
主持人:下面我们正式开会。首先讨论第一项议题:根据公司xx先生的提名,讨论是否任命xxx为公司副总经理。首先请xxx先生陈述提名理由。
xxx:---------------------------------------。
主持人:下面请各位董事发表意见。
a:----------------------。
b:----------------------。
c:----------------------。xxx董事同意我的意见。
主持人:下面讨论第二项议题:............首先请 作关于公司 方案的简要说明。
d:-------------------------------
主持人:下面请各位董事针对第二项议题发表意见。
a:----------------------。
b:----------------------。
c:----------------------。xxx董事同意我的意见。
主持人:下面请各位董事就前述两项议案填写表决票,进行表决。
(众董事填写选票)
主持人:xxx亮先生收票和计票,请xxx女士协助。
(xxx女士协助xxx先生收票和计票)
主持人:请xxx先生唱票。
xxx:第一项议题,赞成 票,反对 票,弃权 票;第二项议题,赞成 票,反对 票,弃权0票;..............
主持人:现在宣布表决结果:-------------------
主持人:请xx女士草拟董事会决议草案
(xxx草拟董事会决议草案)
主持人:现在宣布董事会决议草案:----------------
主持人:请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。
( 名董事举手)
xx(声明):我同时代表xx董事举手。
主持人:反对的请举手。
( 人举手)
主持人:弃权的请举手。
( 人举手)
曹:好, 票通过。根据《公司法》和公司《章程》规定,本次会议形成董事会决议如下:--------------------------。决议还要形成议案交由股东会表决通过。
主持人:请问各位董事还有什么意见?
众董事:无意见。
主持人:请问各位列席人员还有什么意见?
xxx:服从董事会决议。我将考虑另行提出更为合适的副总经理人选。
其他列席人员:无意见。
主持人:好,请 女士将董事会决议打印成文。
( 打印董事会决议)
主持人:请各位董事在董事会决议上签字。
(众董事签字)
主持人:请xxx女士会后将董事会决议复印后送各股东并下发有关部门执行,原件存档。好,今天的董事会到此结束,请各位董事阅读董事会记录,确认无误后签字,散会。
出席董事签字:
列席人员签字:
记录人:
年 月 日
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