股份有限公司创立大会会议纪要

　　会议时间：______年____月____日上午9：30—11：30

　　会议地点：______省______市________________________

　　出席人员：a公司、b公司、c公司、d公司、e公司五家企业及其授权代表。

　　列席人员：

　　主 持 人：__________

　　会议内容：

　　1.主持人宣布会议开始并报告出席会议人数;

　　2.会议审议并表决通过由a公司等5家企业共同发起设立××××股份有限公司(下简称“股份公司”)的决议;

　　3.各发起人分别推荐股份公司董事候选人;

　　4.各发起人分别推荐股份公司监事候选人;

　　5.选举产生股份公司董事并组成首届董事会;

　　6.选举产生股份公司监事并组成首届监事会;

　　7.通过股份公司董事、监事的报酬事项;

　　8.通过股份公司《章程》;

　　9.通过股份公司《股东大会议事规则》;

　　10.授权股份公司董事会办理与股份公司发起设立有关的其他一切事宜;

　　11.签署股份公司创立大会决议。

　　与会发起人及其授权代表签字：

　　a公司(公章)                                 b公司(公章)

　　授权代表：______________ 授权代表：______________

　　日期：______________         日期：______________

　　c公司(公章)                                d公司(公章)

　　授权代表：______________ 授权代表：______________

　　日期：______________         日期：______________

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