董事会会议纪要样板

　　xx集团xxxx年第一次董事会会议纪要

　　时 间：xxxx年xx月xx日下午2：00

　　地 点：xx集团会议室

　　出席人员：xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

　　列席人员：xxx xxx xxx xxx xxx xxx

　　缺 席：xxx(出差)

　　主 持 人：xxx

　　记录整理：xxx

　　会议提要：1、xxxx年工作汇报

　　2、xxxx年工作打算

　　会议决议：

　　1.通过xxxx年工作报告

　　2.审议并补充xxxx年集团工作计划(见附件)。

　　3.通过集团干部任免：xxx为集团总经理助理;xxx人接待服务中心总经理;xxx任xx医药公司总经理;反聘xxxx环境艺术装潢工程公司总经理;xxx兼任集团对外贸易部经理。

　　4.通报集团干部任命“反聘xxx为接待服务中心常务副总经理，任xxx、xxx为环境艺术装潢工程公司副总经理。

　　xxxx(集团)有限公司

　　xxxx年xx月

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